证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-123 青矩技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-122 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 （一）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以邮件和电话方 式发出 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《利润分配管理制度》、《 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-124 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青矩技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十三次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效并实施， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合本公司 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-123 青矩技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》 ...

青矩技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-125 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 18 日 15:00—2024 年 1 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-120 青矩技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月 25日、26日 接待了 46家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年12月25日至2023 年12月26日 调研形式：网络调研 调研机构：申万宏源证券、开源证券、国金证券、中信证券、中信建投证券、 国投证券、广发证券、中泰证券、东方证券、湘财证券、江海证券、国海证券、 东吴证券、首创证券、平安证券、中山证券、第一创业证券、光大证券、银华基 金、招商基金、创金合信基金、睿远基金、秉辉基金、中邮创业基金、万家基金、 东方财富、工银国际控股、霄沣投资、尚诚资产、冰河资产、临信资产、汇瑾资 产、赛伯乐投资、长谋投资、泰康资产、汉享投资、呈瑞投资、名禹资产、青岛 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-121 青矩技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 四、 备查文件目录 《撤销银行结算账户申请书》 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 542 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣 除承销和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日 汇入本公司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了中汇会验【2023】2661 号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-121 青矩技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 542 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣 除承销和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日 汇入本公司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了中汇会验【2023】2661 号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-120 青矩技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日、26 日 接待了 46 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日 调研形式：网络调研 问题 3.请介绍公司毛利率较高的主要原因。 回答：工程造价咨询业务一般根据项目投资额和为客户节省的投资额的一定 比例收取费用，项目效益与项目规模以及咨询方的专业实力基本上呈正相关关 系。公司在行业中处于领军地位，承接、承办的大型项目较多，且团队专业水平 过硬，因此毛利率相对较高。 问题 4.工程造价咨询行业产值与固定资产投资总额的比值不到 2‰，业务渗透 率较低的原因是什么？有无途径提高？ 调研机构：申万宏源证券、开源证券、国金证券、中信证券、中信建投证券、 国投证券、广发证券、 ...

| 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 830779 | 武汉蓝电 | 26 | 70000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | | | | | | 证券营业部 | 一路证券营业部 | | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 834261 | 一诺威 | 6.2 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | 湘财证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 834415 | 恒拓开源 | 3.87 | 318788 | 司湘财证券上海江宁 | 限公司北京京西分公 | | | | | | 路证券营业部 | 司 | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 834599 | 同力股份 | 8 | 300000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | ...