证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-095 河北华密新材科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-106 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委 员负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究，并就下列事项向董事会提出建议： （一）审议公司总体发展战略规划、各专项发展战略规划并提出建议； （二）审议公司重大投资和融资方案并提出建议； 第一条 为 ...

第一章 总则 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-110 河北华密新材科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康 发展，公司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件及公司章程，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所 进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-097 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件， 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《河北华密新材 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-094 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 定的其他职权。 | （五）法律、行政法规、中国证监 | | --- | --- | | | 会规定和公司章程规定的其他事项。 | | | 审计委员会每季度至少召开一次 | | | 会议，两名及以上成员提议，或者召集 | | | 人认为有必要时，可以召开临时会议。 | | | 审计委员会会议须有三分之二以上成 | | | 员出席方可举行。 | | 第一百四十九条 提名委员会的 | 第一百四十九条 提名委员会负 | | 主要职责是： | 责拟定董事、高级管理人员的选择标 | | （一）研究董事、经理人员的选择 | 准和程序，对董事、高级管理人员人选 | | 标准和程序并提出建议； | 及其任职资格进行遴选、审核，并就下 | | （二）广泛搜寻合格的董事和经 | 列事项向董事会提出建议： | | 理人员的人选； | （一）提名或者 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-102 河北华密新材科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再 提取。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《河北华密新材科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-100 河北华密新材科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 关联交易管理制度 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及相关法律法规、《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联 交易的实际操作中有章可循，防范违规行为，最大限度地保护股东，特 别是中小股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允的原则； （四）对于必需的关联 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-092 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-109 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《河北华密新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关法律、法规的规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的下设专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、 内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-104 河北华密新材科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（下称"公司"）信 息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露管理，确保信 息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规及《河北华密新材科技股份有限公司章程》等规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称披露是指公司或者其他信息披露义务人按法 律、法规、北京证券交易所（以下简称"北交所"）相 ...