证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-103 河北华密新材科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 承诺管理制度 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、 不能履约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保 协议（函）主要条款、担保责任等（如有）； （四）违约责任和声明； 第一章 总则 第一条 为加强河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《河北华密新材科技股份有限 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-101 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和 效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发 行证券（包括公开发行股票并在北 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-091 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具 ...

证券代码 : 836247 河北华密新材科技股份有限公司 1 华密新材 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-089 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年前三季度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 报告期内，公司积极开拓市场，业务稳步增长，部分研发产品量产，产品 毛利增加，盈利水平提高。 三、风险提示 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计， 具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 河北华密新材科技股份有限公司 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报 ...

证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2023-088 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他(举办投资者接待日活动) (一)活动时间、地点 河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 14:00-17:00,在公司会议室举办投资者接待日活动,与投 资者进行现场交流。 (二)参与单位及人员 中信证券、中财招商投资集团 (三)上市公司接待人员 公司董事长:李藏稳先生 公司副总经理:赵红涛先生 公司董事会秘书:李君娴女士 三、投资者关系活动主要内容 本次交流会投资者主要问题及回复如下: 1、公司的产业分布及后续规划? 目前公司的主要业务为橡塑材料和橡塑制品,橡塑材料主要包括特种橡胶材 料、特种工程塑料,橡塑制品包括密封件和减震件,主要应用于汽车、高 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023- ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-086 河北华密新材科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解河北华密新材 科技股份有限公司（以下简称"公司"）情况，促进上市公司规范运作、健康发 展，公司拟举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下，欢迎广大投资者 踊跃参加。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14：00-16：00。 （二）会议召开地点 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧河北华密新材科技股份有限公司 一楼会议室 三、 参加人员 公司董事长李藏稳先生、公司总经理李藏须先生、公司副总经理郝胜涛先 生、公司董事会秘书李君娴女士（如有特殊情况，参会人员会有所调整） 四、 投资者参加方式 本次说明会采用现场方式召开。 五、 联系方式 预约方式：为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者通过 ...

一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023-041） 本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构国融证券股份 有限公司出具了无异议的核查意见。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-083 河北华密新材科技股份有限公司 近日，公司控股子公司已完成工商注册登记，并取得由邢台市旭阳经济开发 区管委会核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 公司名称：河北蓝盛高分子材料有限公司 统一社会信用代码：91130502MACRDURM8F 注册资本：叁仟万元整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 08 月 18 日 关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 15 日，分别召开第三届董事会第十一次会议、2023 年第二次临 时股东大会会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。具体议案内容 详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-076）。 法定代表人：张仲霈 住所：河北省邢 ...