华密新材 |836247 HUAMI NEW MATERIAL | 股 票 代 码 2024 年 半年度报告 河北华密新材科技股份有限公司 HEBEICHINANEW MATERIALTECHNOLOGY COLTD 公司半年度大事记 2024 年 1 月，公司与中国科学院化学 研究所在邢台市任泽区举行京津冀新 材料产业科技成果转化签约仪式，并签 署了科技成果转化合作协议。 2024 年 3 月，公司获得邢台市任泽区 人民政府颁发的"纳税突出贡献奖"。 2024 年 4 月，公司获批设立国家级博 士后科研工作站，这标志着公司在科研 平台建设和高层次人才培养方面将再 上新台阶。 2024 年 5 月，公司披露《2023 年年度 权益分派实施公告》，以资本公积每 10 股转增 3 股，每 10 股派 1.87 元人民币 现金，共转增 27,966,420 股，派发现金 红利 17,432,401.79 元。 2 目 | --- | --- | |--------|---------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-086 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数 为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用 人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。 截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字[202 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-082 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 董事郝胜涛因个人原因缺席，委托董事赵红涛代为表决。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 董事杨莉、徐云萍因个人原因以通讯方式参与表决。 根据《公司法》《证券法》《北京证 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-087 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为券商收益凭证，收益类 型为保本浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金 安全的要求。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 一、 授权现金管理情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投 资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-083 河北华密新材科技股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-083 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 开户银行 | 银行账号 | 存储 | 募集资金期 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | 末余额 | | 中国邮政储蓄银行股份有限 公司邢台市任泽区支行 | 913007010035138906 | 活期 | 807,885.35 | | 中国农业银行股份有限公司 | 50222001040041964 | 活期 | 3,173,530.41 | | 邢台任泽支行 | | | | | 海通证券股份有限公司 | 3300099988 | 活期 | 449.98 | | 首创证券股份有限公司 | 500300012695 | 活期 | 111.11 | | --- | --- | --- | --- | | 合计 | - | - | 3,981,976.85 | 注：海通证券股份有限公司、首创证券股份有限公司的期末余额为公司使用闲置募集 资金购买理 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-082 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郝胜涛因个人原因缺席，委托董事赵红涛代为表决。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 董事杨莉、徐云萍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-087 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 公司本次以闲置募集资金购买理财产品后，公司以闲置募集资金购买理财 产品累计金额为人民币 7,000 万元，未到期余额为人民币 7,000 万元。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 产品金 | 预计年 | 产品 | 收益 | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | | 额（万 | 化收益 | 期限 | 类型 | 向 | 来源 | | | | | | 元） | 率（%） | | | 券商 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-080 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投 资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存 款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个 月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见 ...