证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-052 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公司已经编制完成 2024 年第一季度报 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-052 河北华密新材科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-053 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《20 ...

| | 公告日期 | 2024-04-19 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华密新材(836247) 7260378 | 成交数量 连续竞价 （股） | | 成交金额（万 元） | 14566.5 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2725204.94 | 2748102.97 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1896601.46 | 1929245.29 | | 买3 | 广发证券股份有限公司福州古田路营业部 | | | 1836343.83 | 141354.86 | | 买4 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | | | 1820989.28 | 1055354.09 | | 买5 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | | | 1566074.05 | 1991452 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 831526 | 凯华材料 | 25553824.0 | 47959.07 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 19 | | | | | 达到46.53% | | 2024-04- 19 | 831526 | 凯华材料 | 9594280 | 17888.32 | 当日换手率达到38.90% | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 5519529 | 8615.82 | 当日换手率达到35.62% | | 19 | | | | | | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 4016674 | 8238.07 | 当日换手率达到34.22% | | 19 | | | | | | | 2024-04- | 872931 | 无锡鼎邦 | 8007745 | 6823.8 | 当日换手率达到33.68% | | 19 | | | | | | | 2024-04- | 836247 | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-051 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集 资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司在北京 ...

| | 2024-04-18 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华密新材(836247) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9401046 | 成交金额（万 元） | 19285.64 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财通证券股份有限公司杭州解放东路第三证券营业部 | | | 3277946.51 | 3875080 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | | | 2906320.38 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2889696.83 | 2140955.21 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2786363.05 | 1829684.69 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2733342.11 | 1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430300 | 辰光医疗 | 8755152 | 8173.39 | 当日收盘价涨幅达到27.01% | | 18 | | | | | | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 5036244 | 10988.57 | 当日价格振幅达到32.46% | | 18 | | | | | | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 5036244 | 10988.57 | 当日换手率达到42.90% | | 18 | | | | | | | 2024-04- | 831526 | 凯华材料 | 10192634.0 | 20305.92 | 当日换手率达到41.33% | | 18 | | | | | | | 2024-04- | 836247 | 华密新材 | 9401046 | 19285.64 | 当日换手率达到40.34% | | 18 | | | | | | | 2024-04 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-051 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品后，公司以闲置募集资金购买理财产 品累计金额为人民币 7,500 万元，未到期余额为人民币 7,500 万元。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集 资金投资计划正常进行。以上事项 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 关于河北华密新材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第0155号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...