证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-105 河北华密新材科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 第三条 股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 在一次股东大会上，拟选举两名以上的董事或两名以上的董事监事时， 董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积 投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由非职工代表出任的监事。由职工 代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则 的相关规定。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-095 河北华密新材科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-099 河北华密新材科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业 汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险， 保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 等法律法规、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《河北华密 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-091 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据中国证监会发布并于 202 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 41.30 million yuan for the first three quarters of 2023, representing a 28.70% increase compared to 32.09 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 37.73 million yuan, up 49.65% from 25.21 million yuan in the previous year [3]. Growth Drivers - The growth in performance is attributed to active market expansion, steady business growth, and increased production of some R&D products, leading to higher gross margins [3].

证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2023-088 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他(举办投资者接待日活动) (一)活动时间、地点 河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 14:00-17:00,在公司会议室举办投资者接待日活动,与投 资者进行现场交流。 (二)参与单位及人员 中信证券、中财招商投资集团 (三)上市公司接待人员 公司董事长:李藏稳先生 公司副总经理:赵红涛先生 公司董事会秘书:李君娴女士 三、投资者关系活动主要内容 本次交流会投资者主要问题及回复如下: 1、公司的产业分布及后续规划? 目前公司的主要业务为橡塑材料和橡塑制品,橡塑材料主要包括特种橡胶材 料、特种工程塑料,橡塑制品包括密封件和减震件,主要应用于汽车、高 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-088 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 路演活动 其他（举办投资者接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14：00-17：00，在公司会议室举办投资者接待日活动，与投 资者进行现场交流。 （二）参与单位及人员 中信证券、中财招商投资集团 （三）上市公司接待人员 公司董事长：李藏稳先生 公司副总经理：赵红涛先生 公司董事会秘书：李君娴女士 2、公司或股东在资本市场是否有融资或再融资需求？ 有融资需求，但是近期银行多次下调贷款利率，融资方式有可能向银行贷款 倾斜。 3、企业是否有股权激励的计划？ 2021 年，公司实施了员工持股计划和对核心骨干人员直接做了定向增发股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023- ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-087 二、本次理财情况 （一）本次理财基本情况 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预 计 年 | 化 | 收 | 产 | 品 | 收 | 益 | | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | 元） | 益率（%） | | | 期限 | | 类型 | | 方向 | | 来源 | | | | 海通证券 | | 1.60%/2.38% | | | | | | | 券 | 商 | | | 海通证 | 券商 | 收益凭证 | | /1.6%+(期末 | | | | | 本 | 金 | 本 | 金 | | | 券股份 | | 博盈系列 | | | | | | | | | 保 | 障 | 募集 | | | 理财 | | 1,000 | 价格行权价)/ | | | 33 | 天 | 保 | 障 | | | | | 有限公 | | 上海金鲨 | | | | | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-087 河北华密新材科技股份有限公司 （一）本次理财基本情况 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预 计 年 | 化 | 收 | 产 | 品 | 收 | 益 | | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | 元） | 益率（%） | | | 期限 | | 类型 | | 方向 | | 来源 | | | | 海通证券 | | 1.60%/2.38% | | | | | | | 券 | 商 | | | 海通证 | 券商 | 收益凭证 | | /1.6%+(期末 | | | | | 本 | 金 | 本 | 金 | | | 券股份 | | 博盈系列 | | | | | | | | | 保 | 障 | 募集 | | | 理财 | | 1,000 | 价格行权价)/ | | | 33 | 天 | 保 | 障 | | | | | 有限公 | | 上海金鲨 | | ...