证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-030 成都中寰流体控制设备股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等相关法律规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司 第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过《关于补选张迪为公司董事 的议案》。 任命张迪先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有 公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.004%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司董事李大全先生因个人原因提出辞去董事职务，公司控股股东提名张迪先生担 任公司董事。 （三）新任董监高人员履历 张迪，男，1990 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2012 年 6 月 至 2014 年 5 月，任威德福（中国）能源服务有限公司现场工程师；201 ...

安信证券股份有限公司 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为成都 中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中寰股份 2022 年度的募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承 ...

安信证券股份有限公司 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收 益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及品种 公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性 存款、保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计 划正常进行。 （三）投资期限 投资期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，如单笔产品存续期超 过前述期限，则投资期限自动顺延至该笔交易期满之日。闲置募集资金进行现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）为成都中 寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-013 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对公司 2022 年度运营情况做总结报告，并对公司 2023 年度工作 做规划。 5.会议主持人：董事长李瑜先生 2.议案表 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-014 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席金涛先生 2.议案表决 ...

大信专审字[2023]第 14-00119 号 成都中寰流体控制设备股份 有限公司 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gov.cn）"进行在任职 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告骗码:京231541891 WUYIGE Certified Public Accountants I 春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 14-00119 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"贵公司 ...

成都中寰流体控制设备股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字|2023|第 14-00118 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京230CZYU 2 Kin Fk Kr. k. 15 15 1 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF { 知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 xx til: Internet. 86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 14-00118 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 120,983,291.73 元，母公司未分配利润为 120,361,248.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 31,065,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-020 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-022 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于2021年10月25日核发《关于核准成都中寰流体 控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过977.50万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 到位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从 主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称"专户"），信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日 出具了 XYZH/2021CDAA30276 号及 XYZH/2021CDAA30283 号 ...

2022 年公司组织召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会，独立董事积极参加各 项会议。报告期内出席会议的具体情况如下： 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-016 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 李双海先生、廖进兵先生、兰华开先生作为成都中寰流体控制设备股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现对 2022 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、出席会议的情况 | 姓名 | | | 董事会 | | 股东大会 | | ...