安信证券股份有限公司 2022 年度公司治理自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称："安信证券"、"保荐机构"）作为成 都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理 专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对中寰股 份公司治理自查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、中寰股份基本情况 安信证券获取并查阅了中寰股份截至 2022 年 12 月 31 日的全体证券持有人 名册、公司挂牌至今披露的年度报告、公开发行说明书等公告文件，经核查，中 寰股份基本情况如下： （一）中寰股份（证券代码：836260）于 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业 股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日在 北京证券交易所上市； （二）公司属性为民营企业； （三）公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李瑜，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-012 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到副董事长李大全先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,022,690 股，占公司股本 的 1.95%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任生产运营总监职务。 （二）辞职原因 李大全先生因个人原因申请辞去公司董事会副董事长、董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 成都中寰流体控制设备股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 李大全先生辞去职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥269,418,434.75, representing a year-on-year increase of 25.58%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 3.45% to ¥44,696,127.42[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 7.50% to ¥40,217,885.69[4] - Basic earnings per share decreased by 4.44% to ¥0.43[4] - The company's earnings per share decreased by 47.50% to ¥3.88 due to a stock dividend distribution[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥557,904,410.24, an increase of 17.83% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 4.91% to ¥401,529,999.15[4] Business Strategy and Market Conditions - The decline in net profit was attributed to increased centralized procurement by end customers, fluctuations in raw material prices, and low-price market strategies[5] - The company expanded its business scope in response to the rapid development of the domestic natural gas industry[4] Financial Reporting and Caution - The financial data presented is preliminary and subject to audit, highlighting the need for cautious investment decisions[6]

| 姓名 | 陈亮 | | --- | --- | | 性别 男 | | | 国籍 | 中国 | | 住所 | 四川省成都市高新区 | | 通讯地址 | 四川省成都市双流区西南航空港空港四路 号 2139 | | 在上市公司担任的职务 | 董事、副总经理 | | 是否拥有永久境外居留权 否 | | 一、信息披露义务人基本情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-010 成都中寰流体控制设备股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：陈亮 住所：四川省成都市高新区 通讯地址：四川省成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号 权益变动性质：股份减少 第一节 释义 本报告书、报告书 指 《成都中寰流体控制设备股份有限公司简 式权益变动报告书》 公司、中寰股份 指 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露义务人 指 陈亮 本次权益变动 指 陈亮于 2023 年 2 月 14 日至 202 ...

高级管理人员减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-009 成都中寰流体控制设备股份有限公司 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李健 | 高级管理人员 | 1,160,000 | 1.12% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东 | 已减持数 | 已减持 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 已减持总金 | 减持计划 | 当前持股数 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | 格区间 | ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-007 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总 数 811,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.78%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,211,124 股，占公司有表决权股份总数的 62.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

北京德和衡 律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第036号 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2022) 第036号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次 临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《成都中寰流体控制设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 BEIJING DHH LAW ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-006 成都中寰流体控制设备股份有限公司 持股 5%以上股东、董事、高级管理人员 减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈亮 | 持股 5%以上 股东、董事、 | 5,641,460 | 5.45% | 北交所上市前取得 | | | 高级管理人员 | | | | | 慕超勇 | 董事、高级管 | 1,230,994 | 1.19% | 北交所上市前取得 | | | 理人员 | | | | | 李健 | 高级管理人员 | 1,160,000 | 1.12% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的主要内容 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-005 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-002 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李瑜 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年的年度审计机构。 相关内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开对本项 ...