证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-071 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<薪酬与考核委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都中寰流体控制设备股份有限公司公司章程》 及其他规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-085 成都中寰流体控制设备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<规范与关联方资金往来的管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的资金往来，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-069 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事、高管薪酬管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职 责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促 进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 ...

防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-079 成都中寰流体控制设备股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用成都中寰流体控制设备股份有限公司（以 下简称公司）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司公司章程》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东及其他关 联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格防范和限制 成都中寰流 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<独立董事工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-052 成都中寰流体控制设备股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都中寰流体 控制设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则关于召 开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有 诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-066 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会秘书工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以 下简 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-062 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外投资管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"） 等法律法 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-065 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<会计师事务所选聘制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘 请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Zhonghuan Co., Ltd. has shown significant financial performance and trading activity, with a notable increase in revenue and net profit in the first quarter of 2025 compared to the previous year [2] - As of August 25, 2023, Zhonghuan's financing balance is 4.98 million yuan, accounting for 0.32% of its market capitalization, indicating a relatively high level of financing activity [1] - The company specializes in the design, research and development, production, and sales of valve actuators, wellhead safety control systems, and skid-mounted equipment, with a revenue composition of 41.05% from valve actuators, 24.49% from skid-mounted equipment, and 21.28% from wellhead safety control systems [1] Group 2 - As of March 31, 2023, Zhonghuan had 5,270 shareholders, a decrease of 5.27% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 145.41% [2] - In the first quarter of 2025, Zhonghuan achieved operating revenue of 41.18 million yuan, representing a year-on-year growth of 27.02%, and a net profit attributable to shareholders of 12.79 million yuan, reflecting a 90.33% increase [2] - The company has distributed a total of 109 million yuan in dividends since its A-share listing, with 82.84 million yuan distributed over the past three years [3]