证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-061 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<网络投票实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-080 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"公司")股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-055 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<关联交易管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规以及公司章程的规定，制订《成都中寰流体控制设备股份有限 公司关联交易 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-070 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<审计委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所的业务规则及《成都 中寰流体控制 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-086 成都中寰流体控制设备股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<投资者关系管理档案制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《成都中寰流体控制设备股份 有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-054 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》以及《成都中寰流体控制设 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-082 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内部控制管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制管理制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制订、运行及效果的各种综合因素，包括公 司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分解和 落实。 第一章 总 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-074 成都中寰流体控制设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<重大信息内部报告制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，及时、 真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会 （以下 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-073 成都中寰流体控制设备股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<舆情管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-072 成都中寰流体控制设备股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<战略委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都 中寰流体控制设备股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设 ...