证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-039 成都中寰流体控制设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 15:00-16:30 活动地点：本次年度报告业绩说明会采用网络方式举行，投资者通过登陆全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长张迪先生；公司副董事长、总经理陈亮先生； 公司董事会秘书王卓然女士；公司财务负责人陆甫先生；国投证券保荐代表人王 健先生。 三、 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题一：公司在 2025 年的战略重点是什么？是否有 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-038 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2024 年年 度报告》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 特此公告。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交 ...

Core Viewpoint - The company reported a slight increase in earnings and revenue for the fiscal year 2024 compared to 2023, indicating stable financial performance and growth potential [1]. Financial Performance Summary - Basic earnings per share (EPS) increased to 0.4300 yuan from 0.4200 yuan, reflecting a growth of 2.38% year-on-year [1]. - Net asset per share rose to 4.13 yuan, up 3.25% from 4.00 yuan in 2023 [1]. - The company maintained its reserve fund per share at 1.47 yuan, unchanged from the previous year [1]. - Undistributed profits per share increased by 7.26% to 1.33 yuan from 1.24 yuan [1]. - Operating cash flow per share data was not provided [1]. - Revenue for the year reached 2.95 billion yuan, a 4.61% increase from 2.82 billion yuan in 2023 [1]. - Net profit for the year was 0.45 billion yuan, up 4.65% from 0.43 billion yuan [1]. - Return on equity (ROE) slightly improved to 10.65% from 10.63% [1]. Shareholder Structure Summary - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 8.6688 million shares, accounting for 20.37% of the circulating shares, with an increase of 2.265 million shares compared to the previous period [1]. - Notable changes in shareholder composition include new entries such as Guo Xin Securities clients and individuals like Li Xin and Zhou Xingang, while several previous shareholders exited the top ten list [2]. Dividend Distribution Summary - The company announced a dividend distribution plan of 2 yuan per share (including tax) [3].

三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为满足成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及 业务发展对资金的需要，2025 年度公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信内容包括但不限于流动资金借款、项目贷款、 开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务，担保方式包括专利权质押、 信用及实际控制人连带责任保证担保。具体授信银行、授信额度、授信方式等以 公司与相关银行签订的协议为准。 公司董事会授权董事长及其授权人员全权代表公司签署上述授信额度内的 授信（包括但不限于授信、借款、质押）有关的合同、协议、凭证等各项法律文 件。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 二、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需 回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-010 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及远程方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以即时通讯方式发 出 5.会议主持人：张迪 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张迪因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度 董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本项不涉及关联，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-027 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 年度末注册会计师人数：1,031 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人以上 2023 年收入总额（经审计）：158,884.86 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：138,034.30 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：45,004.99 万元 2023 年上市公司审计客户家数：204 家 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：134 家 （二）聘任会计师事务所履 ...

成都中寰流体控制设备 股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 14-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co/.gov.cn）"进行任务 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo/.gov.or）"进行官网:京255300887 VI IVIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International To No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 14-00011 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-035 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 在第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议批准的自有资金 理财额度 8,000 万元基础上，增加 4,000 万元的理财额度，即资金使用任一时点 总额度调整为不超过人民币 12,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以循 环滚动使用。 资金来源为公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金使用效率，增加投资收益，根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份 有限公司章程》等相关规定，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需 求以及风险可控的情况下，拟使用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东谋 取较好的财务性收益。 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-026 组织形式：特殊普通合伙 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 作为公司2024年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信会计师事务所在 近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 一、会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谢泽敏 （一）资质条件 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 年度末注册会计师人数：1,031 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人以上 2023 年收入总额（经审计）：158,884.86 万元 ...

成都中寰流体控制设备 股份有限公司 内控审计报告 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.w6.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 我打 路 1 层 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 14-00045 号 大信审字[2025]第 14-00045 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成 都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...