证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-101 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司 4 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席胡国芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《杭州朗鸿科技股份有限公 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-106 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《杭州朗鸿科技股份有限公司章 程》及《杭州朗鸿科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司内审部负 责人的议案》，同意方洁媛女士（简历如下）为公司内审部负责人，任期自公司 第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 方洁媛，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历；2009 年 10 月至 2010 年 5 月在嘉力丰集团担任售后服务部经理；2010 年 6 月加入杭州朗鸿科技股份有限公司担任销售管理部主管；2020 年 1 月起担任朗 鸿科技监事会主席；2022 年 3 月至今担 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-100 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》并于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 052）及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-053）。应主管 市场监督管理部门相关工商登记备案具体资料提交要求，公司于 2024 年 5 月 22 日召开公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》，因 2023 年年度权益分派实施结果涉及的 公司章程修订事宜，公司注册资本由人民币 9156 万元变更为 12800.4 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-092 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 提名吴勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 提名易海根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈少杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 提名应振芳先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-095 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈少杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人杭州朗鸿科技股份有限公司董事会，现提名陈少杰为杭州朗鸿科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州朗鸿科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-091 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于公司调整募投项目总投资规模及延期的公告 公司本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金总额为 120,700,000.00 元，扣除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 月 25 日，上述募集资金已全部到账，并由 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州朗鸿科技股份有限公司验资报 告》（信会计师报字[2022]第 ZF11011 号）。募集资金已全部存放于公司设立的 募集资金专项账户。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定， 以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存 储管理，公司已分别与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州钱塘 支行、招商银行股份有限公司杭州中山支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱 江支行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-097 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 22 日 15:00—2024 年 8 月 23 日 15:00。 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-093 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈少杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈少杰，已充分了解并同意由提名人杭州朗鸿科技股份有限公司董事会 提名为杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州朗鸿科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-094 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（应振芳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人应振芳，已充分了解并同意由提名人杭州朗鸿科技股份有限公司董事会 提名为杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州朗鸿科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-090 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于公司调整募投项目总投资规模及延期的公告》（公告编号：2024-091）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式 ...