本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-121 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 27 日 15:00—2024 年 10 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

财通证券股份有限公司 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | 6 | | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 二、授予的股票期权数量 | 6 | | | （一）本激励计划的股票来源 | 6 | | | （二）本激励计划股票数量 | 7 | | | 三、股票期权的有效日、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | | （一）本激励计划的有效期 | 7 | | | （二）本激励计划的授予日 | 7 | | | （三）本激励计划的等待期、可行权日和行权安排 | 7 | | | 四、股票期权行权价格 | 8 | | | （一）股票期权的行权价格 | 8 | | | （二）股票期权的行权价格的确定方法 | 8 | | | （三）定价方式的合理性说明 | 9 | | | 五、激励计划的授予与行权条件 | 10 | | | （一）股票期权的授予条件 | 10 | | | （二）股票期权的 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-111 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。 4.提交股东大会 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-118 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占激励计划 | 占激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 拟授出权益 | 案公告日股本 | | | | | （份） | 的比例 | 总额的比例 | | 1 | 易海根 | 董事 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 2 | 吴勇 | 董事、副总经理 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 3 | 陈晓雨 | 董事会秘书 | 100,000 | 4.17% | 0.08% | | 4 | | 其他核心员工（22人） | 1,895,479 | 79.13% | 1.49% | | | 合计 | | 2,395,479 | 100.00 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-119 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-123 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券 法》、《管理办法》、《上市规则》、《持续监管办法》、《监管指引第 3 号》 等有关法律法规、规章及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排 （包括授予数量、授予日、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵 犯公司及全体股东的利益。本次激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议通 过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司已制定《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，保证公司 本次激励计划的顺利实施。公司实施激励计划可以健全公司的激励约束机制，提 升公司治理水平，使经营者和股东形成利益共同体以提高管理效率，有利于公司 的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的禁止实 施股票期权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注 册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2） ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-117 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 10 月 9 日，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名陈学胜、 费敏辉、李健、邱晓波、刘二伟、李振华、杨海兵、徐永才、雷琦、程忠勇共 10 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈学胜 | 核心员工 | | 2 | 费敏辉 | 核心员工 | | 3 | 李健 | 核心员工 | | 4 | 邱晓波 | 核心员工 | | 5 | 刘二伟 | 核心员工 | | 6 | 李振华 | 核心员工 | | 7 | 杨海兵 | 核心员工 | | 8 | 徐永才 | 核心员工 | | 9 | 雷琦 | 核心员工 | | 10 | 程 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-115 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（陈少杰、应振芳）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（陈少杰、应振芳） 作为征集人，就公司拟于2024年10月28日召开的2024年第五次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》 4、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 的法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 邮编:310008 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 杭州朗鸿科技股份有限公司 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 的法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 根据杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"、"公司"）与国浩 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 证券简称：朗鸿科技 证券代码：836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年十月 1 杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还给公司。 2 杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"、"本计划"）由杭州朗鸿科技股份有限公司（以 下简称"朗鸿科技""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试 ...