财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭 州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《企业内部控制基本规范》等相关规 定，对朗鸿科技董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 核查的具体情况和核查意见如下： 一、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内子公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项：公司全面考虑了公司、全资子公司及其 各职能部门相关业务和事项，按照重要性原则，确定了需重点关注的公司治理 结构、组织机构、内部审计、人力资源政策、企业文化、风险评估、财务系统 控制、财务报告、资金管 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭 州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对朗鸿科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查的具体情况和核查意见如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 120,700,000.00 | | | 减：发行费用 | | | | | 13,807,326.42 | | 实际募集资金净额 | | | | 106,892,673.58 | | | 减：暂时闲置资金购买理财产品 | | | | | 92,000,000.00 | | 银行工本费及手续 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 116,536,662.41, representing a 3.02% increase compared to CNY 113,117,230.42 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 45,210,093.90, up 7.30% from CNY 42,133,304.21 in 2022[28]. - The gross profit margin improved to 56.22% in 2023 from 55.24% in 2022[28]. - The total assets decreased by 3.34% to CNY 243,779,147.92 at the end of 2023, down from CNY 252,210,242.02 at the end of 2022[30]. - The total liabilities decreased significantly by 22.92% to CNY 26,438,126.69 at the end of 2023[30]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 48,099,583.58, a decrease of 9.89% from CNY 53,377,689.35 in 2022[30]. - The company achieved a net profit growth rate of 7.30% in 2023, compared to a decline of 14.15% in 2022[31]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit was 20.96% for 2023, compared to 28.16% in 2022[28]. - The company's operating profit rose to ¥48,528,658.33, an increase of 8.03% from ¥44,921,322.83 in 2022[60]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥116,536,662.41, representing a 3.02% increase compared to ¥113,117,230.42 in 2022[60]. Dividends and Shareholder Returns - In April 2023, the company completed the annual equity distribution for 2022, distributing a cash dividend of RMB 32.046 million to shareholders, with a payout of RMB 7 per 10 shares[4]. - In September 2023, the company completed the semi-annual equity distribution for 2023, distributing a cash dividend of RMB 13.734 million to shareholders, with a payout of RMB 1.5 per 10 shares[4]. - The annual profit distribution plan includes a cash dividend of CNY 2.80 per 10 shares and a stock bonus of 4.00 per 10 shares[156]. - The company plans to repurchase shares to enhance investor confidence and align market value with intrinsic value[128]. - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding 7.65 CNY per share, with a total repurchase fund of no less than 3,000,000 CNY and no more than 5,000,000 CNY, estimating the number of shares to be repurchased between 392,156 and 653,594 shares, accounting for 0.43%-0.71% of the total share capital[129]. - As of December 31, 2023, the company has not implemented the share repurchase due to the recent stock price exceeding the upper limit of the repurchase price[130]. - The company repurchased 450,000 shares from February 5 to February 29, 2024, at a maximum price of 7.30 CNY and a minimum price of 6.85 CNY, totaling 3,174,806.14 CNY, which is 63.50% of the upper limit of the planned repurchase fund[131]. Research and Development - The company obtained 19 new patents in 2023, including 3 invention patents, 13 utility model patents, and 3 design patents, enhancing its core competitiveness and industry influence[6]. - Research and development expenses amounted to ¥7,391,930.95, a year-on-year increase of 2.96%, accounting for 6.34% of total revenue[46]. - The total R&D expenditure for the top five projects was ¥4,918,723.20, with the single-point wireless anti-theft device receiving the highest funding of ¥1,112,639.60[197]. - The company holds 315 patents, including 19 new patents granted during the reporting period, which includes 3 invention patents and 13 utility model patents[46]. - The total number of R&D personnel decreased from 16 to 15, with R&D personnel representing 11.35% of the total workforce[87]. - The company is focusing on integrating emerging technologies such as AI and big data to enhance the anti-theft display industry and improve security and user experience[187]. - The company is actively promoting product innovation and quality control to enhance its core competitiveness in a market shifting from price competition to comprehensive strength[188]. Market Position and Strategy - The company aims to expand its global market presence through enhanced R&D capabilities and new product development[6]. - The company has established long-term stable partnerships with major clients such as Huawei, Xiaomi, and OPPO, enhancing its market presence[43]. - The company is committed to sustainable development and social responsibility while providing safer and smarter anti-theft display products globally[112]. - The company aims to build a comprehensive retail intelligent anti-theft ecosystem by increasing investment in cutting-edge technologies such as cloud computing and big data[55]. - The company is likely to see increased opportunities in the wearable device market as consumer demand for smart products rises[183]. - The company focuses on a systematic and integrated approach to its anti-theft display solutions, enhancing overall performance and reliability while reducing costs[185]. Operational Efficiency - The company employs a mixed production model of "order-based production" and "inventory production" to optimize its manufacturing process[46]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 3.45% to ¥49,690,875.59, compared to ¥51,466,582.30 at the end of 2022[55]. - The company's inventory decreased by 26.33% from the previous year, reflecting improved inventory management[56]. - The company achieved a production capacity of 95.66 million units for anti-theft devices, with a capacity utilization rate of 88.57%[194]. - The company plans to enhance its smart factory capabilities, aiming for increased automation and production efficiency[109]. - The company will implement digital upgrades in production to improve efficiency and product quality, aiming to reduce costs and shorten product launch times[115]. Compliance and Governance - The company has a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[10]. - The company’s financial management practices align with the requirements set forth in the relevant regulations[149]. - The company has maintained transparency and compliance in its cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[154]. - There were no changes in the positions of the chairman, general manager, or board secretary during the reporting period[164]. - The company appointed Hong Yan as a new supervisor following the resignation of Chen Xuesheng due to personal reasons[165]. Employee Management - The total number of employees decreased from 141 to 138, a reduction of 3 employees compared to the previous year[170]. - The company has a total of 138 employees at the end of the reporting period, with 93 production personnel, 12 administrative personnel, and 14 sales personnel[169]. - The company implemented a competitive salary system and established a performance evaluation system to attract and retain talent[170]. - The company has established a comprehensive training plan to enhance employee skills and capabilities[170]. Industry Trends and Outlook - The global security industry is projected to reach an annual output value of approximately ¥10,100 billion in 2023, with a growth rate of 6.8%[48]. - The demand for electronic device anti-theft display products is increasing due to the growing importance of electronic products in daily life and the expansion of the consumer electronics market[51]. - The anti-theft display industry is experiencing rapid product iteration cycles due to the fast-paced updates in smart terminal products, necessitating continuous upgrades of anti-theft solutions[192]. - The integration of advanced technologies such as AI and IoT in consumer electronics is expected to drive innovation in the company's product lines[180]. - The emphasis on digital transformation in traditional consumption aligns with the company's strategy to enhance its product offerings and market presence[182].

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-022 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事应 振芳、陈少杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-018 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-030 杭州朗鸿科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 2 日出具的《关于同意杭州朗鸿 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1711 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 710.00 万股新股，每 股发行价格 17.00 元，新股发行募集资金总额为人民币 120,700,000.00 元，扣 除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 月 25 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《杭州朗鸿科技股份有限公司验资报告》（信会计师报字[2022] 第 ZF11011 号）。 （二）本年度募集资金使 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-031 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》。在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金 用途不发生变更的情况下，根据目前"电子产品防盗设备产业化基地项目"的实 施进度，拟对该项目进行延期，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 3 日，杭州朗鸿科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1711 号），公司股票 于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 金年度存放与使用情况鉴证报告 最 信号 T 年度 80220120 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 台 (http://a : 沪240RBMWZPX 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10081号 杭州朗鸿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告 格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-032 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"朗鸿科技"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检 查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-024 | | | （二）聘任会计师履行的程序 杭州朗鸿科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《杭州朗鸿科技 股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址 为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 278 人，注册会计师 ...