证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-059 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 | 第八章 财务会计制度、利润分配和委 | | 计 | | | 员会 | | 第四十七条 | | 股东大会由董事会召集。 | 第四十七条 股东大会由董事会召集。 | | 董事会不能履行或者不履行召集股东 | | | 董事会不能履行或者不履行召集股东 | | 大会会议职责的，监事会应当及时召集 | | | 大会会议职责的，监事会应当 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-061 杭州朗鸿科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议 案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等国家有关法律、 法规、规章、规范性文件，结合《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关要求制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-056 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式方式发 出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-071 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

Financial Performance - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥80,304,473.69, representing a year-on-year increase of 1.65% compared to ¥79,002,757.11 in the same period of 2022[9] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was ¥29,498,988.94, a decrease of 0.77% from ¥29,726,527.15 in the previous year[9] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first three quarters was ¥25,906,741.20, down 9.10% from ¥28,500,392.65 in the same period last year[9] - Revenue for Q3 2023 was ¥30,232,023.27, marking a significant increase of 26.19% from ¥23,957,508.72 in Q3 2022[9] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥11,702,409.62, up 32.60% from ¥8,825,615.47 in Q3 2022[9] - Earnings per share (EPS) for the first nine months of 2023 was ¥0.32, down from ¥0.75 in the same period of 2022, a decline of 57.33%[39] Cash Flow and Investments - Operating cash flow for the first three quarters was ¥32,104,571.91, a decline of 11.45% compared to ¥36,255,103.48 in the previous year[9] - The net cash flow from investment activities decreased by 81.10% to -2,895,837.27 yuan, primarily due to a 36.88% reduction in cash paid for fixed asset purchases compared to the same period last year[13] - The net cash flow from financing activities decreased by 164.76% to -36,279,225.04 yuan, mainly due to a 44.08% increase in cash paid for dividends and interest payments compared to the previous year[13] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 32,104,571.91, down from CNY 36,255,103.48 in 2022, a decline of approximately 11.87%[42] - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was CNY -2,895,837.27, compared to CNY -15,321,946.26 in 2022, showing an improvement in cash outflow[44] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was CNY -36,279,225.04, down from CNY 56,025,004.15 in 2022, indicating a significant change in financing strategy[44] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥236,630,840.54, a decrease of 6.18% from ¥252,210,242.02 at the end of 2022[9] - Total current assets decreased to ¥189,227,441.01 as of September 30, 2023, from ¥201,640,883.01 on December 31, 2022, representing a decline of approximately 6.9%[28] - Total liabilities increased to ¥35,000,924.27 as of September 30, 2023, compared to ¥34,299,314.69 on December 31, 2022, an increase of approximately 2.0%[30] - Total liabilities increased to ¥24,860,648.98 in 2023 from ¥18,503,642.73 in 2022, marking an increase of approximately 34.06%[34] - Total equity decreased to ¥201,629,916.27 from ¥217,910,927.33, a decline of about 7.5%[30] - Total equity decreased to ¥204,397,073.50 in 2023 from ¥222,034,355.94 in 2022, a decline of about 7.94%[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders is 10,358, with a total share capital of 91,560,000 shares[18] - The largest shareholder, Xin Hong, holds 37,000,000 shares, representing 40.41% of the total shares[19] Other Financial Metrics - The company reported a total asset decrease to ¥236,630,840.54 from ¥252,210,242.02, a decline of about 6.2%[29] - Total operating costs increased to ¥50,313,102.21 in 2023 from ¥46,301,063.84 in 2022, reflecting a rise of about 6.48%[37] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥5,643,793.68, slightly up from ¥5,287,264.81 in 2022, an increase of approximately 6.73%[37] - Financial expenses showed a significant improvement, with a net income of -¥1,401,805.73 in 2023 compared to -¥4,672,154.86 in 2022, indicating a reduction in financial costs[37] - Deferred income tax liabilities rose to ¥767,322.19 in 2023 from ¥462,121.70 in 2022, an increase of approximately 66.06%[34] - The company reported a tax expense of CNY 4,092,056.94 for the first nine months of 2023, compared to CNY 3,982,114.56 in 2022, which is an increase of about 2.77%[40] Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[23] - The company has disclosed commitments that are being fulfilled normally, as per the prospectus dated August 11, 2022[24] - Cash and cash equivalents amounting to 1,785,130.00 yuan are frozen, representing 0.75% of total assets, due to bank acceptance bill guarantees[25]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-064 杭州朗鸿科技股份有限公司承诺管理制度 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订承诺管理制度的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"） 及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-059 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 | 第八章 财务会计制度、利润分配和委 | | 计 | | | 员会 | | 第四十七条 | | 股东大会由董事会召集。 | 第四十七条 股东大会由董事会召集。 | | 董事会不能履行或者不履行召集股东 | | | 董事会不能履行或者不履行召集股东 | | 大会会议职责的，监事会应当及时召集 | | | 大会会议职责的，监事会应当 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-057 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：方洁媛 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-070 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 √注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状 况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与 公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份， 用于注销并减少公司注册资本。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-066 杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订独立董事制度的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有 ...