统一社会信用代码：91330100670603898G 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-039 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日组织 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更注册资本及 修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于 拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）、公司于 2023 年 5 月 11 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《杭州朗鸿 科技股份有限公司章程》。 二、本次变更情况 截至 2023 年 5 月 24 日，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-038 未来，公司将持续提升研发创新能力，增强核心竞争力，坚持专业化、精细 化、特色化、创新型发展，充分发挥行业引领示范作用。 三、备查文件 《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年度第一批浙江省专精特新中小企 业名单的通知》（浙经信企业〔2023〕117 号） 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会 关于公司被认定为 2023 年度浙江省专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况： 根据浙江省工业和信息化厅发布的《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年度第一批浙江省专精特新中小企业名单的通知》，杭州朗鸿科技股份有限公司 （以下简称"公司"）被认定为 2023 年度第一批浙江省专精特新中小企业。 二、对公司的影响 公司此次被认定为 2023 年度第一批浙江省专精特新中小企业，是相关部门 对公司专业化精细化水平、创新能力、特色化发展、质量效益、行业地位等方面 的认可和肯定，是公司技术创新、综合实力提 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 章程 二○二三年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 争议的解决 39 | | 第十三章 | 附则 39 | 第一章 总则 第一条 为维护杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-035 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 60,348,800 股，占公司有表决权股份总数的 65.9118%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 一零二三年五月 关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2023年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-032 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 10 日 15:00—2023 年 5 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-031 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二 ...

Financial Performance - Operating revenue decreased by 26.96% to CNY 26,368,619.44 for the first quarter of 2023 compared to the same period last year[8]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 49.95% to CNY 7,013,560.17 year-on-year[8]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 52.01% to CNY 2,866,592.23 compared to the same period last year[9]. - Total operating revenue for Q1 2023 was 26,368,619.44, a decrease of 26.9% compared to 36,102,756.66 in Q1 2022[37]. - Operating profit for Q1 2023 was 8,011,735.62, a decline of 50.5% from 16,167,092.58 in Q1 2022[38]. - Net profit for Q1 2023 was 7,013,560.17, down 50.0% from 14,012,912.70 in Q1 2022[39]. - Total profit for Q1 2023 was 8,035,385.13, a decrease of 50.4% compared to 16,164,952.98 in Q1 2022[38]. - Comprehensive income for Q1 2023 was 7,013,560.17, down 50.0% from 14,012,912.70 in Q1 2022[39]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.65% to CNY 284,104,160.30 compared to the end of last year[8]. - Current assets rose to CNY 235.68 billion, up from CNY 201.64 billion, marking an increase of about 16.86%[30]. - Total liabilities increased to CNY 59.18 billion from CNY 34.30 billion, indicating a rise of approximately 72.49%[32]. - Current liabilities surged to CNY 57.83 billion, up from CNY 32.99 billion, an increase of about 74.94%[31]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 224.92 billion from CNY 217.91 billion, a growth of approximately 3.67%[32]. - The non-current assets totaled CNY 48.42 billion, down from CNY 50.57 billion, a decrease of about 4.25%[31]. - The company's asset-liability ratio (consolidated) rose to 20.83% from 13.60% at the end of the previous year[8]. Cash Flow - Cash inflow from operating activities for Q1 2023 was CNY 23,393,163.10, a decrease of 8.2% from CNY 25,465,191.87 in Q1 2022[44]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 2,866,592.23, down 52.0% compared to CNY 5,973,096.51 in Q1 2022[46]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2023 was CNY 18,204,332.66, while cash outflow was CNY 25,420,832.99, resulting in a net cash flow of -CNY 7,216,500.33[46]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2023 was CNY 30,760,000.00, significantly higher than CNY 1,000,000.00 in Q1 2022[46]. - Net cash flow from financing activities for Q1 2023 was CNY 29,707,846.39, compared to -CNY 9,053,124.99 in Q1 2022[46]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 reached CNY 81,244,089.91, up from CNY 17,007,168.20 at the end of Q1 2022[46]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents by CNY 31,761,007.61 in Q1 2023, contrasting with a decrease of CNY 10,322,731.69 in Q1 2022[46]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 12,419,182 (27.13%) to 13,839,182 (30.23%) during the reporting period[18]. - The total number of restricted shares decreased from 33,360,818 (72.87%) to 31,940,818 (69.77%) during the reporting period[18]. - The largest shareholder, Xin Hong, holds 18,500,000 shares, representing 40.41% of total shares[20]. - Liu Wei is the second-largest shareholder with 8,270,400 shares, accounting for 18.07%[20]. - The total number of shareholders with more than 5% ownership is concentrated among the top ten shareholders, who collectively hold 78.28% of the shares[21]. - The total number of common stock shareholders is 11,240[18]. Research and Development - Research and development expenses increased by 35.89% to CNY 1,695,256.48, reflecting the company's commitment to new product development[11]. - Research and development expenses increased to 1,695,256.48 in Q1 2023, up 36.0% from 1,247,478.84 in Q1 2022[38]. Other Financial Information - Non-operating income increased by 2716.90% to CNY 23,662.00, primarily due to the conversion of long-term payables into non-operating income[12]. - The weighted average return on net assets (based on net profit attributable to shareholders) decreased to 3.17% from 12.98% year-on-year[9]. - The company received CNY 69,233.21 in government subsidies related to its business during the reporting period[15]. - The company reported a frozen cash asset of 2,564,060.00 yuan, which represents 0.90% of total assets[26]. - The company has no outstanding litigation or arbitration matters during the reporting period[24]. - The company has disclosed commitments that are being fulfilled as per the prospectus filed on August 11, 2022[25]. - There were no changes in accounting policies or corrections of accounting errors during the reporting period[18].

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-033 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司，在杭州 | 有关规定成立的股份有限公司，在浙江 | | 市市场监督管理局注册登记，取得营业 | 省市场监督管理局注册登记，取得营业 | | 执照。 | 执照。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 4578 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 9156 万 | | 元。 | 元。 | | 第二十条 公司已发行的股份总数为 | 第二十条 公司已发行的股份总数为 | | 4578 万股， ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-030 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法 ...