公司股票于 2023 年 9 月 15 日在北交所上市，自 2023 年 9 月 15 日起至 2023 年 9 月 28 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定 股价措施启动条件，2023 年 9 月 28 日为触发日。 二、 稳定股价措施 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-107 西安万德能源化学股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届 董事会第十五次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 自公司向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北 京证券交易所上市（以下简称"上市"）之日起一个月内，公司股票连续 10 个 交易日的收盘价（如因派 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-104 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 9 月 15 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 28 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘 价低于发行价格，已 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-105 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日 以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案 》 1.议案内容： 公司于 2023 年 9 月 15 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 28 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘 价低于发行价格，已触发稳定股价措施启动条件，公司制定了实施稳定股价的方 案。 具体内容详见公司 ...

民生证券股份有限公司 关于西安万德能源化学股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 了专户存储管理，并与民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为西安 万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或 "公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对万德股份使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-094 西安万德能源化学股份有限公司薪酬与考核委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立和完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 ...

| 西安万德能源化学股份有限公司 | | --- | | 募集资金置换专项审核报告 | | 号 信会师报字[2023]第 ZB11432 | 关于西安万德能源化学股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2023]第 ZB11432 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的西安万德能源化学股份有限公司(以下 简称贵公司)管理层编制的截止 2023年9月23日《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》 进行专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据;按照 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》(证监会公告 [2022]15号)及《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关规定编制《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金的专项说明》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-084 西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 26 日 15:00—2023 年 10 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-090 西安万德能源化学股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 为更好的保障西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事审慎履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《西 安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二条 本办法所称独立董事是 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-089 西安万德能源化学股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，依法保障独立董事独 立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-091 西安万德能源化学股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...