证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-066 西安万德能源化学股份有限公司 （四）回购价格、定价原则及合理性 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价 ...

一、 回购方案基本情况 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-066 西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 9 元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V * Q/Q0）/（1+n） （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 20 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-061 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号）的批准， 由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日， 公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资 金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-065 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方式发 出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《2024 年半年度报告》 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-064 西安万德能源化学股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （三）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪希领因工作原因缺席，委托董事王育斌代为表决。 董事马政生、王满仓因个人原因缺席，委托董事郭随英代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-062 一、审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 8 月 20 日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 制度无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 西安万德能源化学股份有限公司财务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为适应公司经营管理的需要，加强公司财务管理和会计监督职能， 规范公司财务行为，保障公司长期稳健发展,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则--基本准则》等国家有关法律、行政法规 和规章及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及其下属各分、子公司。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家法律、法规及本制度的规定，严 格执行各项财 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-063 西安万德能源化学股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"） 战略发展规划，完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，结合公司主营业务所 处行业未来发展预期，公司拟以自有资金 1000 万元人民币在陕西省西安市高新 区投资设立全资子公司（公司名称暂定为西安万德智能装备技术有限公司，具体 信息以市场监督管理部门登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和 运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大 资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资 产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，不构重 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-065 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方式发 出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-06 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-062 西安万德能源化学股份有限公司财务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 8 月 20 日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 制度无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司经营管理的需要，加强公司财务管理和会计监督职能， 规范公司财务行为，保障公司长期稳健发展,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则--基本准则》等国家有关法律、行政法规 和规章及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及其下属各分、子公司。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家法律、法规及本制度的规定，严 格执行各项财 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-063 西安万德能源化学股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"） 战略发展规划，完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，结合公司主营业务所 处行业未来发展预期，公司拟以自有资金 1000 万元人民币在陕西省西安市高新 区投资设立全资子公司（公司名称暂定为西安万德智能装备技术有限公司，具体 信息以市场监督管理部门登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和 运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大 资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资 产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，不构重 ...