证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-082 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄琨因个人原因缺席，委托董事王育斌代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根 ...

西安万德能源化学股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-095 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的 董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简"高级管理人员"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《西 安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门 ...

一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股,每股发行价格 8.93 元，募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净 额为人民币 157,020,357.74 元。截至 2023 年 9 月 7 日，上述募集资金已全部到 账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师 报字〔2023〕第 ZB11383 号）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京 证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第 三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-097 西安万德能源化学股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范 性文件及《西安万德能源化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-098 西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司 (以下简称"公司")募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规、业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》 (以 ...

西安万德能源化学股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-086 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 第二章 股东大会职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股东 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-088 西安万德能源化学股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的对外担保行为，加强公司信用和担保管理，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《西安万 德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-099 西安万德能源化学股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 一、 募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股 ） 20,000,000 股 , 每 股 发 行 价 格 8.93 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。截至 2023 年 9 月 7 日，上 述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验 资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZB11383 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-087 西安万德能源化学股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《中华人民共和国证券法》以及《西安万德能源化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联方 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-096 西安万德能源化学股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，均由董事 会聘任或者解聘。 第四条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第五条 公司总经理任免均应履行相关程序。公司应与总经理及其他高级管 理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第七条 有下列情形之一的，不得担 ...