本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议召开情况 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-064 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 （三）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪希领因工作原因缺席，委托董事王育斌代为表决。 董事马政生、王满仓因个人原因缺席，委托董事郭随英代为表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-061 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号）的批准， 由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日， 公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资 金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-058 西安万德能源化学股份有限公司 二、上述人员离职对公司产生的影响 聂国庆先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，目前公司已完成 与聂国庆先生所负责工作的平稳对接。公司对聂国庆先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢。 三、备查文件 （一）《聂国庆离职手续办结说明》； 关于核心员工离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到核心员工 聂国庆先生递交的辞职申请，公司于 2024 年 8 月 15 日办结离职手续。截至本公 告披露之日，上述离职人员直接或间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 聂国庆先生离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 聂国庆先生因个人原因辞职。 （二）《解除劳动合同协议书》。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 ...

关于核心员工离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-058 西安万德能源化学股份有限公司 （一）基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到核心员工 聂国庆先生递交的辞职申请，公司于 2024 年 8 月 15 日办结离职手续。截至本公 告披露之日，上述离职人员直接或间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 聂国庆先生离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 聂国庆先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，目前公司已完成 与聂国庆先生所负责工作的平稳对接。公司对聂国庆先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢。 三、备查文件 （一）《聂国庆离职手续办结说明》； （二）《解除劳动合同协议书》。 聂国庆先生因个人原因辞职。 二、上述人员离职对公司产生的影响 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-057 西安万德能源化学股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-057 西安万德能源化学股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易 ...

西安万德能源化学股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 8 月 2 日，公司在中国农业银行西安科技二路支行开立的募集 资金专项账户（银行账户：26127101040017034）资金已按规定及披露用途使用 完毕，为便于公司募集资金账户管理，公司已于同日完成该募集资金专户注销手 续，上述账户注销后，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及开户银行之间的 《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。 四、备查文件 （一）中国农业银行西安科技二路支行出具的募集资金专项账户销户证明。 西安万德能源化学股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并 ...

二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金 三方监管协议。 截至本公告披露日，公司募集资金的存储具体情况如下： 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-056 西安万德能源化学股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 21 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意西安万德能 源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司股票于 2023 年 9 月 15 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 2 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-054 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,828,893 股，占公司有表决权股份总数的 51.49%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,471,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

# 師(四安) 事務所 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710065 46 Floor, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710065, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了 充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2024年第二次临时股东大会之目的使用,国浩及经办律 师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,国浩经办律师审查了公司提供的以下文件: 1.《西安万德能源化学股份有限公司章程》( ...