# 師(四安) 事務所 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710065 46 Floor, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710065, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

（一）会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-054 西安万德能源化学股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号） 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,828,893 股，占公司有表决权股份总数的 51.49%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,471,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事汪希领因工作原因、黄琨因个人原 因缺席； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4 ...

关于前十大股东和前十大无限售条件股东情况的补发说明公告 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-053 西安万德能源化学股份有限公司 公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公 司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关规 定，规范履行信息披露义务。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2024 年 7 月 10 日在在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《竞价回购股份方案》（公告编号： 2024-049）。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-052 西安万德能源化学股份有限公司 二、2024 年 7 月 19 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | 1 | 李航放 | 境内自然人 | 2,869,030 | 3.2143% | | 2 | 国开科技创业投资有限责任公 司 | 国有法人 | 2,771,618 | 3.1052% | | 3 | 郑坚 | 境内自然人 | 1,625,028 | 1.8206% | | 4 | 唐兴天下投资管理（西安）有限 责任公司－西安唐兴科创投资 | 基金、理财产 | 1,500,000 | 1.6805% | | | 基金合伙企业（有限合伙） | 品 | | | | 5 | 陕西空天动力投资管理有限公 | 境内非国有 | 1,200,000 | 1.3444% | | | 司 | 法人 | | | | 6 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 912,654 | ...

序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 党土利 境内自然人 20,897,239 23.4121% 2 王育斌 境内自然人 11,756,631 13.1715% 3 西安高新技术产业风险投资有 限责任公司 国有法人 4,645,946 5.2051% 4 深圳市达晨创恒股权投资企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 3,654,022 4.0938% 5 深圳市达晨创泰股权投资企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 3,347,887 3.7508% 6 李航放 境内自然人 2,869,030 3.2143% 一、2024 年 7 月 19 日登记在册的前十大股东持股情况 | 7 | 国开科技创业投资有限责任公 | 国有法人 | 2,771,618 | 3.1052% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | 8 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业 | 境内非国有 | 1,997,967 | 2.2384% | | | （有限合伙） | 法人 | | | | 9 | 郑坚 | 境内自然人 | 1,625,028 | 1.8206 ...

公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公 司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关规 定，规范履行信息披露义务。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-053 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 西安万德能源化学股份有限公司 关于前十大股东和前十大无限售条件股东情况的补发说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2024 年 7 月 10 日在在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《竞价回购股份方案》（公告编号： 2024-049）。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十七条规定，现披露 20 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-051 二、2024 年 7 月 9 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | 1 | 李航放 | 境内自然人 | 2,869,030 | 3.2143% | | 2 | 国开科技创业投资有限责任公 司 | 国有法人 | 2,771,618 | 3.1052% | | 3 | 郑坚 | 境内自然人 | 1,650,028 | 1.8486% | | 4 | 唐兴天下投资管理（西安）有限 责任公司－西安唐兴科创投资 | 基金、理财产 | 1,500,000 | 1.6805% | | | 基金合伙企业（有限合伙） | 品 | | | | 5 | 陕西空天动力投资管理有限公 | 境内非国有 | 1,200,000 | 1.3444% | | | 司 | 法人 | | | | 6 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 914,654 | 1.0247% | | 7 | ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-051 西安万德能源化学股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2024 年 7 月 10 日在在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《竞价回购股份方案》（公告编号： 2024-049）。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2024 年 7 月 9 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 党土利 境内自然 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-047 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （三）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王满仓因个人原因缺席，委托董事马政生代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利 无回避表决情况。 4. ...

西安万德能源化学股份有限公司 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-048 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 24 日 15:00—2024 年 7 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：in ...