证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-092 西安万德能源化学股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-083 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯及专人送达方式 发出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据公司生产经营需要，公司计划变更公司住所，根据《公司 法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-100 西安万德能源化学股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次 发行的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调 整。现将有关情况公告如下： （空） 一、 募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股 ） 20,000,000 股 , 每 股 发 行 价 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-081 西安万德能源化学股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北 京证券交易所上市（以下简称"上市"）之日起一个月内，公司股票连续 10 个 交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整处理，下同）低于本 次发行价格，或自公司股票上市之日起第二个月至三年内，若非因不可抗力因素 所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资 产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等 情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整，下致 公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），公司 及/或其他实施主体将启动本预案中的稳定股价措施。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 9 月 15 日在北交所上市，自 2023 年 9 月 1 ...

超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 9 月 15 日行使完毕。民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，民生证券已按本次发行价格 8.93 元/股于 2023 年 9 月 5 日（T 日） 向网上投资者超额配售 300.0000 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配 售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二 ...

西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 9 月 15 日行使完毕。民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机 构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。 民生证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 民生证券股份有限公司 关于西安万德能源化学股份有限公司 根据《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，民生证券已按本次发行价格 8.93 元/股于 2023 年 9 月 5 日（T 日）向网 上投资者超额配售 3,000,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全 部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售 ...

北京市微明律师事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代 B-1213 北京市微明律师事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：民生证券股份有限公司 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"）作为本次发行的保荐 人（主承销商）为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。北京市微明律师事 务所（以下简称"微明"、"我们"或"本所"）受民生证券的委托，作为本次发行过 程的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 210 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告〔2023〕49 号)(以下简称"《上 市 ...

公告编号：2023-077 证券代码：836419 证券简称：万德股份 主办券商：民生证券 西安万德能源化学股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"本公 司"）股票将于2023年9月15日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于北京证券 交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

公告编号：2023-075 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，西安万德能源化学股份有限公司的股票将于 2023 年 9 月 15 日在北京证券交易所上市。 证券简称：万德股份 二、风险提示 公司本次发行价格 8.93 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的 风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提 请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 发行人：西安万德能源化学股份有限公司 法定代表人：王育斌 住所：陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼 联系人：杨青 电话：029-88994199 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 法定代表人（代行）：景忠 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 联系人：资本市场部 电话：021-85127838 1 证券代码：836419 本次公开发行股票数量：2,000.0000 万股 2,300.00 ...

证券简称：万德股份 证券代码：836419 西安万德能源化学股份有限公司 Xi'an Wonder Energy Chemical Co.,Ltd （陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年九月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《西安万德能源化学股份有限 公司招股说明书》中相同的含义。 1 4、在锁定期满后，本人将按照符合相关法律、法规、业务规则的方式进行 ...