保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 特别提示 公告编号：2023-074 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.0000 万股股票（含超额配售选择权） 并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申请文件已于 2023 年 7 月 18 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 36 次会议 审议通过，于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1861 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商） 为民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"万德股份"，股票代码为"836419"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情 ...

陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼 西安万德能源化学股份有限公司 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 1-1-0 证券简称： 万德股份 证券代码： 836419 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 西安万德能源化学股份有限公司招股说明书 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董 ...

4-4-1 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | 4-4-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2022]第 ZB11623 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东: 我们审计了西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"万德股 份")2019年度、2020年度、2021年度及截至 2022年6月30日止 6 个月期间的财务报表(以下简称"申报财务报表"),并于 2020 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB10783 号的无保 留意见审计报告、并于 2021年3月24日出具了报告号为信会师报字 [2021]第 ZB10187 号的无保留意见审计报告、并于 2022年 4 月 27 日 出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10816 号的无保留意见审计 报告、并于 2022年 12 月 5 日出具 ...

公告编号：2023-062 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1861号文注册。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 1 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在民生证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行 网下询价和配售。 本次公开发行股份数量 2,000.0000 万股，发行后总股本为 8,925.8104 万股， 占发行后总股本的 22.41%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生证券不超 过初始发行规模 1 ...

西安万德能源化学股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 西安万德能源化学股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | = , | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 4-1-1-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2021]第 ZB10187 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安万德能源化学股份有限公司(以下简称万德股份) 财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

关于西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在 北京证券交易所上市的申请已于 2023 年 7 月 18 日经北京证券交易所（以下简 称"北交所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1861 号文同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"民生证券"） 作为万德股份本次发行的保荐机构（主承销商）, 根据《北京证券交易所向不特 定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2021〕13 号）（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资者公开发行与承销业务 ...

7-1-1-1 7-1-1-2 7-1-1-3 西安万德能源化学股份有限公司章程(北交所上市后适用) 许可项目:危险化学品生产;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。 第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者 个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十五条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十六条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。 若公司股东持有公司股票的数据存在争议,应当以中国证券登记结算有限责任 公司证券簿记系统记录的数据为准。 第十七条 公司由西安万德化工有限公司整体变更设立,公司整体变更设 立时,公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资时间及出资方式为: | 发起人名称 | 认购股份数 (万股) | 持股比例 (%) | 出资时间 | 出资方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

4-3-1 | | | 八六 | | --- | --- | --- | | --- | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 三、 | 内部控制自评报告 | 1-9 | 4-3-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 信会师报字[2022]第 ZB11622 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"万 德股份")董事会就 2022年 6 月 30 日万德股份财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 万德股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ...

民生证券股份有限公司 关于 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市 之 发行保荐书 3-1-1 保荐机构（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年八月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人" 或"公司"）的委托，作为万德股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"或"本次公开 发行"）的保荐机构和主承销商，就本次发行出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所上市规则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关法律、法规、业务规则和中国证券监督管理委员会 ...

公告编号：2023-063 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 特别提示 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监 会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称 "北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上 市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券 业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向 不特定合格投 ...