证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-039 西安万德能源化学股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 西安万德能源化学股份有限公司 | 专用设备修理；计算机及通讯设备租 | 专用设备修理；计算机及通讯设备租 | | --- | --- | | 赁；机械设备批发；土地使用权租赁； | 赁；机械设备批发；土地使用权租赁； | | 机械设备租赁；非居住房地产租赁；办 | 机械设备租赁；非居住房地产租赁；办 | | 公设备租赁服务；物业管理。(除依法 | 公设备租赁服务；物业管理；道路货物 | | 须经批准的项目外，凭营业执照依法自 | 运输（不含危险货物）。(除依法须经批 | | 主开展经营活动)许可项目：危险化学 | 准的项目外，凭营业执照依法自主开展 | | 品生产；货物进出口。(依法须经批准 | 经营活动)许可项目：危险化学品生产； | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 货物进出口。(依 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-038 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 董事党土利、郭随英因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营及未来业务发展需要，公司计划变更公司经营范围，根据 《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司经营范围 ...

西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 - （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 10:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 13 日 15:00—2024 年 6 月 14 日 15:00。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-039 一、修订内容 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围为：一般 | 第十二条 公司的经营范围为：一般 | | 项目：化工产品生产（不含许可类化工 | 项目：化工产品生产（不含许可类化工 | | 产品）；专用化学产品制造；合成材料 | 产品）；专用化学产品制造；合成材料 | | 制造；炼油、化工生产专用设备制造； | 制造；炼油、化工生产专用设备制造； | | 新型催化材料及助剂销售；化工产品批 | 新型催化材料及助剂销售；化工产品批 | | 发（不含危险化学品）；其他化工产品 | 发（不含危险化学品）；其他化工产品 | | 批发；工程和技术研究和试验发展；技 | 批发；工程和技术研究和试验发展；技 | | 术服务、技术开发 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-037 西安万德能源化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-037 西安万德能源化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-037 西安万德能源化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 22 日 活动地点：本次 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业 绩 说 明 会 活 动 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 并 通 过 全 景 路 演 平 台 （https://rs.p5w.net/）与投资者进行了线上交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加本次 2024 年陕西辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长王育斌先生、公司财务负责人薛玫女士、公 司董事、董事会秘书杨青女士。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-035 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 58,668,045 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,472,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司 ...

关于西安万德能源化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受西安万德能源化学股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意 见书。 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,C ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-035 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 58,668,045 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,472,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1 ...