一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.27：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-091 江苏润普食品科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议,并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 本议案尚需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公 ...

江苏润普食品科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-081 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 和《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 工作细则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员， ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-073 江苏润普食品科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.09：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为完善江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《江苏润普食品科技股 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-085 江苏润普食品科技股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.21：修订《战略委员会工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为适应江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司董事会特设立 ...

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-074 江苏润普食品科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.10：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资 金管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为建立江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-080 江苏润普食品科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保证江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，规范董事会秘书的行为，认真履行工作职责，充分发挥董 事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北京证券交易所"） 的相关业务规则及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本工 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-093 江苏润普食品科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.29：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程 ...

江苏润普食品科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.15：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-079 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本内部审计制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-070 江苏润普食品科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.06：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保证江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、 法规和规范性文件及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制订本 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-084 江苏润普食品科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.20：修订《薪酬与考核委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工 ...