证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-040 江苏润普食品科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对江苏润普食品科技股份有限公 司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 042 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司对问询函各项问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。由 于涉及商业敏感信息，公司申请对部分客户名称进行了豁免披露。现对年报问询 函所列问题回复如下： 问题 1、关于经营业绩 报告期内，你公司实现营业收入 5.18 亿元，同比减少 20.08%，归属于上市 公司股东的净利润 990.84 万元，同比减少 86.53%。本期综合毛利率为 10.71%， 同比减少 9.20 个百分点。 分产品来看，你公司钾盐营业收入 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对江苏润普食品科技股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 042 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-039 江苏润普食品科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年年报问询函的公告 江苏润普食品科技股份有限公司（润普食品）董事会、天健会计师事务所（特 殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司实现营业收入 5.18 亿元，同比减少 20.08%，归属于上市 公司股东的净利润 990.84 万元，同比减少 86.53%。本期综合毛利率为 10.71%， 同比减少 9.20 个百分点。 分产品来看，你公司钾盐营业收入2.18亿元，同比减少2 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | = | | --- | | ام | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 投资者关系管理 | 39 | | 第一节 概述 | 39 | | 第二节 投资者关系管理的内容和方式 | 39 | | 第九章 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-037 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 135,248,226.41 元，母公司未分配利润为 105,592,177.36 元。本次权益分派共 计派发现金红利 17,696,542.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 88,482,710 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话：021-55989888;传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2023年年度股东大会的见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年年度股东大会 的 致：江苏润普食品科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席了公司于 2024 年5 月14日上午 9：30在江 苏省连云港市灌南县经济开发区（西区）珠海路 2 号公司会议室召开的 2023 年年度股东 大会会议（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定， ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-035 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号润普食品公司会议室 3.会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-033 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/） ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-626 号 江苏润普食品科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润普食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为润普食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 润普食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—84 页 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 85—88 页 审 计 报 告 天健审〔202 ...