证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-054 江苏润普食品科技股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润普食品"）2020 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期已于 2025 年 6 月 16 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等的相关规定， 现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 1、2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科技股 份有限公司2020年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技股份有限公司 员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案。由于董事潘如龙、熊新国、张 爱平系本次员工持股计划的受益人，需回避表决，根据相 ...

中泰证券股份有限公司 2020年员工持股计划第二个锁定期届满事项的核查意见 5、2023 年 5 月 20 日和 2023 年 5 月 31 日，公司分别召开 2020 年员工持股 计划第二次持有人会议和第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<江苏 润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）>的议案》和《关 于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）> 的议案》，因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技 股份有限公司 2020 年员工持股计划》和《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》相关表述进行修改；同时，审议通过《关于公司 2020 年员工持股计划份额第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对润普食品履行持 续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《北交所股票 上市规则》"）《北京证券交易所上 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-053 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于公司 2020 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号： ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-052 江苏润普食品科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出 第四届董事会第六次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于公司 2020 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-051 江苏润普食品科技股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的计划、承诺存在差异 是□ 否√ 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法 规和证监会、北交所业务规则等规定的情况 是□ 否√ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收到股东连云港汇润企业管理合伙企业（有限合伙）出具的告知函。上述股东 于 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 16 日期间通过集中竞价累计减持公司股份 305,900 股，持有公司股份比例从 5.3457%减少至 5.0000%，权益变动触及 5%的 情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 连云港汇润企业管理合伙企业（有限合伙） 持股变动时间 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-050 江苏润普食品科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：江苏润普食品科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：润普食品 股票代码：836422 信息披露义务人：连云港汇润企业管理合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：连云港市灌南县经济技术开发区 权益变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第55号——北京证券交易所上 市司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董 事会报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告不需要获得必要的授权和批准。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-049 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 130,970,132.88 元，母公司未分配利润为 101,758,233.82 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,272,406.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 88,482,710 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2024年年度股东会的 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话：021-55989888;传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2024年年度股东会的见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2024年年度股东会 的 见证法律意见 德恒02G20230102号 致：江苏润普食品科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席了公司于 2025 年5 月12日下午14：30在江 苏省连云港市灌南县经济开发区（西区）珠海路 2 号公司会议室召开的 2024 年年度股东 会会议（以下简称"本次股东会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所承办律师按照中国律师行业 公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-047 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,912,600 股，占公司有表决权股份总数的 62.0603%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an earnings briefing on May 9, 2025, via an online platform [3] - Participants included the Chairman, General Manager, Secretary of the Board, Financial Officer, and Sponsor Representative [3] Group 2: Stock Repurchase and Shareholder Interests - The company will decide on stock repurchase or buyback plans based on market conditions and overall arrangements [4] - Measures to protect minority shareholders include improving corporate governance, enhancing information disclosure, and engaging with investors through various channels [5] Group 3: Business Performance and Strategies - The company aims to improve its operational and financial status through effective measures, focusing on internal control and overall competitiveness [5] - Specific strategies include: - Enhancing product quality and production efficiency through technological improvements [5] - Managing procurement plans to mitigate raw material price fluctuations [5] - Optimizing business structure to better meet customer needs and enhance profitability [5] Group 4: Mergers and Acquisitions - The company is currently not pursuing mergers or acquisitions but remains open to future opportunities that align with its strategic direction [6]