证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-061 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-068 独立董事提名人声明与承诺（聂诗军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人江苏润普食品科技股份有限公司董事会，现提名聂诗军为江苏润普食品 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江苏润普食品科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：836422 证券简称:润普食品 公告编号：2024-058 江苏润普食品科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 45.31%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 873593 | 鼎智科技 | 30033367.0 | 107476.46 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.24% | | 2024-11- | 831726 | 朱老六 | 31678668.0 | 61357.44 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.23% | | 2024-11- | 830896 | 旺成科技 | 8353416 | 11823.02 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.20% | | 2024-11- 05 | 839725 | 惠丰钻石 | 24098669.0 | 54021.48 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到63.20% | | 2024-11- | 838837 | 华原股份 | 51040273.0 | 68373.21 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders dropped by 56.14% to CNY 7,285,445.61 for the first nine months of 2024, down from CNY 16,609,125.61 in the same period of 2023[3] - Operating income for the first nine months of 2024 was CNY 367,247,393.82, a decrease of 6.21% compared to CNY 391,563,628.37 in the previous year[3] - The company recorded a net loss of CNY 209,175.41 in Q3 2024, compared to a profit of CNY 3,256,120.88 in the same quarter of the previous year, marking a decline of 106.42%[3] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 367,247,393.82, a decrease of 6.2% compared to CNY 391,563,628.37 in the same period of 2023[20] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 7,285,445.61, a decline of 56.2% from CNY 16,609,125.61 in the previous year[21] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 is 7,492,723.76 CNY, compared to 8,790,762.21 CNY in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 15%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 84.79% to CNY 4,491,482.28, down from CNY 29,525,279.98 in the same period last year[3] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 is 4,491,482.28 CNY, significantly lower than 29,525,279.98 CNY in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 85%[26] - Net cash flow from operating activities is CNY 2,878,946.65, down 73.8% from CNY 10,975,465.30 year-on-year[28] - Cash inflow from financing activities is CNY 100,000.00, significantly lower than CNY 158,651,657.31 in the previous year[28] - Net cash flow from financing activities is -CNY 25,897,515.31, a decrease from CNY 88,797,010.75 year-on-year[28] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.01% to CNY 484,589,170.94 as of September 30, 2024, compared to CNY 521,119,688.52 at the end of 2023[3] - Current assets decreased from ¥290,370,567.96 to ¥245,487,530.77, a reduction of about 15.4%[14] - Total liabilities decreased from ¥93,620,965.00 to ¥67,184,356.26, a reduction of about 28.3%[15] - The total liabilities decreased to CNY 29,155,826.00 from CNY 64,830,549.70, a reduction of 55.1%[20] - Shareholders' equity decreased from ¥426,030,315.97 to ¥416,052,389.53, a reduction of about 2.3%[16] Receivables and Payables - Accounts receivable decreased by 33.51% to CNY 36,763,283.35, attributed to timely payments from customers with longer credit terms[5] - The company reported a significant increase in accounts payable, rising to CNY 18,135,589.60 from CNY 14,105,105.48, an increase of 28.5%[20] Inventory and Prepayments - Inventory increased from ¥43,983,463.93 to ¥52,676,212.79, an increase of approximately 19.8%[14] - The company reported a significant increase in prepayments from ¥2,986,387.45 to ¥9,018,804.25, an increase of approximately 202.5%[14] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 9,200,085.05, down 20.6% from CNY 11,583,958.02 in the same period of 2023[20] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 are 9,200,085.05 CNY, down from 11,583,958.02 CNY in the same period of 2023, a decrease of about 20.6%[22] Share Capital and Ownership - The total share capital is 88,482,710 shares, with 2,669 common shareholders[7] - The largest shareholder, Pan Rulong, holds 19,180,000 shares, representing 21.68% of the total[8] - The total number of unrestricted shares increased from 55,715,876 (34.58%) at the beginning of the period to 55,715,876 (62.97%) at the end of the period[7] - The total number of restricted shares remained at 32,766,834 (37.03%) throughout the period[7] Other Financial Information - Non-operating income from government subsidies amounted to CNY 793,764.87, contributing to the overall financial performance[6] - The company has provided external guarantees during the reporting period[10] - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the period[10] - The company has disclosed commitments and their fulfillment status in the 2022 annual report[12]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-057 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 江苏润普食品科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 第三届监事会第二十一次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席李树军 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定， 公司编制了《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（https://www.bse.cn） 上发布的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-056 江苏润普食品科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏润普食品科技股份有限公司 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 售的股票数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 潘如龙 | 是 | 董事、董 | A | 4,795,000 | 5.4191% | 14,385,000 | | | | | 事长 | | | | | | 2 | 熊新国 | 否 | 董事、总 | A | 2,625,000 | 2.9667% | 7,875,000 | | | | | 经理 | | | | | | 3 | 潘东旭 | 是 | 不适用 | E | 300,000 | 0.3390% | 0 | | 4 | 连云港汇润企业管 理合伙企业（有限 | 否 | 不适用 | E | 78,334 | 0.08 ...

1、审议情况：2024 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十二次会议及第 三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的 议案》，同意公司自 2024 年 8 月 28 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可 循环滚动使用，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn） 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-047）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为 成交额，适用上述标准。截止 2024 年 9 月 11 日，公司募集资金购买的理财产品 未到期余额为 6,000.00 万元（含本次已购买理财），达到上述披露标准，现予以 披露。 二、 本次委托理财情况 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-048 江苏润普食品科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于关于同意江苏润普食品科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕22 号）文件 同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.50 元/股，发行股数为 20,000,000 股（超额配售选 择权行使前）；超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 294,210 股，募集资金总额为 172,500,785.00 元，实际募集资金净额 152,12 ...