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润普食品(836422) - 对外投资管理制度
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-068 江苏润普食品科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.04:修订《对外投资管理制度》;议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为规范江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")投资决 策与管理,优化投资方向,规划投资规模,增加投资收益,保障公司和股东的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")等有关法律、行政法规以及《江苏润普食品科技股份有限公 司章程》(以下 ...
润普食品(836422) - 独立董事专门会议制度
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-089 江苏润普食品科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.25:制定《独立董事专门会议制度》;议案表决结果:同 意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构,规范独立董事行为,充分发挥独立董 事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以 及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,结合 ...
润普食品(836422) - 董事会议事规则
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-066 江苏润普食品科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.02:修订《董事会议事规则》;议案表决结果:同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构,对股东会负责。董事会应严格 按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定,履行职责。 第二章 董事会的构成和职权 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有 效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国 公司法》(以下 ...
润普食品(836422) - 投资者关系管理制度
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-078 江苏润普食品科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14:修订《投资者关系管理制度》;议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为推动江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")完善治 理结构,规范公司投资者关系管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律法规、规章、北京证券交易所有关业务规则及《江 苏润普食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流,并运用金融 和市场营销 ...
润普食品(836422) - 独立董事工作制度
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-067 江苏润普食品科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.03:修订《独立董事工作制度》;议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所股票 上市规则》(以下简称"上市规则")《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》(以下简称"《监管指引第 1 号》")和《江苏润普食品科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,特制定本制 度。 第二条 ...
润普食品(836422) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-06 10:16
一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18:修订《内幕信息知情人登记管理制度》;议案表决结 果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-082 江苏润普食品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 ...
润普食品(836422) - 子公司管理制度
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-096 江苏润普食品科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.32:制定《子公司管理制度》;议案表决结果:同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为加强江苏润普食品科技科技股份有限公司(以下简称"公司")对 子公司的管理控制,持续提高公司治理水平,更好地保障公司健康、可持续发展, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《江苏润普食品科技科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本 ...
润普食品(836422) - 承诺管理制度
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-072 江苏润普食品科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.08:修订《承诺管理制度》;议案表决结果:同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为加强江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称"承诺人")的承诺及履 行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律法规、部门规 章、北京证券交 ...
润普食品(836422) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-08-06 10:16
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.31:制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》;议 案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容: 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-095 江苏润普食品科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩 序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 ...
润普食品(836422) - 网络投票实施细则
2025-08-06 10:16
江苏润普食品科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12:修订《网络投票实施细则》;议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-076 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《江苏润普食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特 制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证 ...