德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 的 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话：021-55989888;传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 的 见证法律意见 德恒02G20230102号 致：江苏润普食品科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席了公司于2025年8月21日14:30在江苏省灌 南县经济开发区（西区）珠海路2号公司会议室召开的2025年第一次临时股东会会议 （以下简称"本次股东会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的有关规定，本所经办律师按 照中国律师行 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东会的召集 | 16 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东会的召开 | 19 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事和董事会 | 27 | | 第一节 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第三节 独立董事 | 36 | | 第四节 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 高级管理人员 | 41 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | 第二节 内部审计 | 46 | | 第三节 会计师 ...

Market Overview - The market size of China's nutritional functional food industry is projected to reach CNY 2,331 billion in 2024, with an expected CAGR of 8.5% from 2024 to 2029, reaching CNY 3,499 billion by 2029[7][19]. - The overall nutritional health food market in China is expected to grow from CNY 5,223 billion in 2024 to CNY 7,203 billion in 2029, with a CAGR of 6.6% during the same period[11][14]. Industry Challenges - The per capita consumption of nutritional functional foods in China is CNY 166 in 2024, which is lower than the global average of CNY 179 and significantly below countries like the USA (CNY 754) and Japan (CNY 572)[19][22]. - The industry faces challenges such as consumer awareness, severe product homogeneity, and insufficient innovation, which hinder growth compared to more developed markets[19][20]. Investment Insights - The contract manufacturing segment of the nutritional functional food industry is expected to grow from CNY 253 billion in 2024 to CNY 441 billion by 2029, with a CAGR of 11.8%[24][27]. - Key companies listed on the Beijing Stock Exchange related to the nutritional functional food sector include Kangbiter (brand operator), Wuxi Jinghai (raw material supplier), and Hengmei Health (contract manufacturer)[28]. Market Performance - The median price change for consumer service stocks on the Beijing Stock Exchange was -2.54% from August 11 to August 15, 2025, with only 5 companies (13%) showing an increase[36][39]. - The total market capitalization of consumer service companies decreased from CNY 1,235.58 billion to CNY 1,189.40 billion during the same period[39][44]. Financial Highlights - Jinbo Bio reported a revenue of CNY 128.58 billion for 2025, a year-on-year increase of 42.43%, with a net profit of CNY 3.92 billion, up 26.65% from the previous year[56].

一、 减持主体的基本情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-097 江苏润普食品科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 连云港金海创业 | 持股 | 5%以上股东 | 6,910,000 | 7.8094% | 北交所上市前取得 | | 投资有限公司 | | | | | | 二、 本次减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减持 数量占总 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | | | | | | | | | （股） | 股本比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 份来 ...

润普食品公告，持股5%以上股东连云港金海创业投资有限公司目前持股691万股，占7.8094%；拟自本 公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不高于176万股，减持比例不超 过1.9891%，所减持股份均为北交所上市前取得。 ...

Core Viewpoint - Runpu Food announced the approval of the proposal to abolish the supervisory board and amend related regulations during the fifth meeting of the fourth supervisory board [2] Group 1 - The company held its fifth meeting of the fourth supervisory board on August 6 [2] - The meeting resulted in the approval of the proposal to cancel the supervisory board [2] - The company also approved the proposal to abolish certain regulations [2]

Group 1 - The core point of the article is that Runpu Food announced the cancellation of its supervisory board and the revision of related proposals during its fourth board meeting [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 6, indicating a significant governance change within the company [2] - The decision reflects the company's strategic direction and potential restructuring efforts [2] - The board meeting approved multiple proposals, highlighting active governance engagement [2]

证券日报网讯8月6日晚间，润普食品发布公告称，公司将于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-068 江苏润普食品科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.04：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资决 策与管理，优化投资方向，规划投资规模，增加投资收益，保障公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规以及《江苏润普食品科技股份有限公 司章程》（以下 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-089 江苏润普食品科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.25：制定《独立董事专门会议制度》；议案表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以 及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合 ...