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润普食品(836422) - 信息披露管理制度
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-077 江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.13:修订《信息披露管理制度》;议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为加强信息披露工作的管理,进一步规范江苏润普食品科技股份有 限公司(以下简称"公司")的信息披露行为,维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所 上市公司 ...
润普食品(836422) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-06 10:16
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.26:制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》;议案 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-090 江苏润普食品科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为促进江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》 (以下简称"《会计法》")、《上市公司信息披露管 ...
润普食品(836422) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-088 江苏润普食品科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.24:制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;议案表 决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,保证公司董 事有效地履行其职责和义务,有效调动公司高级管理人员的工作积极性,提高公 司的经营管理效率,进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定 ...
润普食品(836422) - 累积投票实施细则
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-075 江苏润普食品科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11:修订《累积投票实施细则》;议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一条 为进一步规范公司运行,充分维护中小股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及本公司章程、股东会议事规则等有关规定,特制订本 实施细则。 第二条 公司股东会在董事选举中可以实行累积投票制。下列情形应当采取 累积投票制: (一)选举两名以上独立董事; (二)当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% ...
润普食品(836422) - 股东会议事规则
2025-08-06 10:16
江苏润普食品科技股份有限公司股东会议事规则 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.01:修订《股东会议事规则》;议案表决结果:同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为维护江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")及公 司股东的合法权益,明确股东会的职责权限,保证股东会依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》 ...
润普食品(836422) - 提名委员会工作细则
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-086 江苏润普食品科技股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为规范江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《江苏润普食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),公司董事 会特设立提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成,委员由董事担任,其中两名委员为独 立董事。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 ...
润普食品(836422) - 对外担保管理制度
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-069 江苏润普食品科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.05:修订《对外担保管理制度》;议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益,规范江苏润普食品科技股份有限公司(以下 简称"公司")的对外担保行为,有效控制公司资产运营风险,促进公司健康稳 定地发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国民法典》(以下简称"《民法典》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相 关法律、 ...
润普食品(836422) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-08-06 10:16
一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-092 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.28:制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》;议案表决结 果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为规范江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合法 权益,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律法规和《江苏润普食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免 ...
润普食品(836422) - 舆情管理制度
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-087 江苏润普食品科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.23:修订《舆情管理制度》;议案表决结果:同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为提高江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各 类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司 正常的生产经营、商业信誉及投资价值造成的影响,切实保护公司和投资者合法 权益,根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒 ...
润普食品(836422) - 利润分配管理制度
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-071 江苏润普食品科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.07:修订《利润分配管理制度》;议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度, 保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易 所股票上市规则 ...