证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-045 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 江苏润普食品科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（https://www.bse.cn） 上发布的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-043） ...

江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-044 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一） ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-042 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=fe17d9300d65ad48ad5b5507d596d5 69）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 董事长：潘如龙先生 总经理：熊新国先生 董事会秘书、财务负责人：张爱平女士 保荐代表人：陆炜先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-021）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022），为方便广大投 资者更全面深入了解公 ...

润普食品公告，2024年营业收入5.17亿元，同比下降0.13%。归属于上市公司股东的净利润1495.87万 元，同比增长50.97%。权益分派预案为每10股派现1.5元(含税)。 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-029 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，江苏润普食品科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂诗军先生、肖侠女士、 赵耀华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂诗军先生、肖侠女士、赵耀华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事聂诗军、肖侠、赵耀华不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-036 江苏润普食品科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的公告》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值的原因公司根据《企业会计准则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定和要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2024 年度的经营成果。 （二）计提资产减值准备的范围和金额根据评估结果，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 单位：元 | 减值准备类型 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 1,919,997.48 | | 存货减 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-020 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司章程、规章制度及总经理工作机制，认真总结汇报 2024 年总经理 工作。 2.议案表决结果：同意 8 票；反 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(肖侠) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人肖侠作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在 重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会 作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-027 肖侠，女，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历； 2012 年 8 月至 2019 年 6 月，任淮海工学院会计学教授；2014 年 10 月至 2019 年 6 月，兼任淮海工学院财务管理研究所所长；2016 年 5 月至 2 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-023 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,482,710 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 13,272,406.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2025 年 4 月 21 日，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度 利润分配方案的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认 为：本次权益分配方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不 存在损害中小股东利益的情况。 江苏润普食品科技股份有限公司 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-033 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 关于天健计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：707 家 2024 年本公司同行业 ...