证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-063 江苏润普食品科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 | 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-064 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 14:30。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开 的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 20 日 15:00—2025 年 8 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-062 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以通讯方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-061 江苏润普食品科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以通讯方 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-060 | 股东名称 | 减持数 | 减持数 量占总 | 减 持 | 减持 | | 减持价格 | 已减持总金 | 减持 计划 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 股数量 | 股比例 | | | 量（股） | 股本比 | 方 | 期间 | | 区间 | 额（元） | 完成 | （股） | （%） | | | | 例（%） | 式 | | | | | 情况 | | | | 连云港汇润 | 640,000 | 0.7233% | 集 | 2025 | 年 4 | 13.85-15.38 | 9,416,924.28 | 否 | 4,090,000 | 4.6224% | | 企业管理合 | | | 中 | 月 24 | 日 | | | | | | | 伙企业（有限 | | | 竞 | -2025 | 年 | | | | | | | 合伙 | | | 价 | ...

股东拟减持股份的预披露公告 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 连云港金海创业 | 持股 5%以上 | | 6,910,000 | 7.8094% | 北交所上市前取得 | | 投资有限公司 | | 股东 | | | | 二、 本次减持计划的主要内容 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-059 江苏润普食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 计划减持数 量 | 计划减持 数量占总 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 股本比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 份来源 | 原因 | | | | （%） | | ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-058 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 梁艳芳女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 江苏润普食品科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任梁艳芳女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 7 日 附件: （二）人员变动对公司的影响 梁艳芳，女， ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-057 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范公司信息披露事 务、完善治理结构，公司拟聘任梁艳芳女士担任公司证券事务代表，任期自本次 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 ...

Group 1 - *ST San Sheng (002742.SZ): The controlling shareholder Pan Xianwen's judicial auction of 32.2 million shares has been completed, with 30 million shares transferred, accounting for 6.94% of the total share capital. After the reduction, Pan Xianwen's shareholding ratio decreased from 24.20% to 17.26%, which will not lead to a change in company control [1] - Aike Co., Ltd. (300889.SZ): Shareholder Zhang Fengbin, holding over 5%, reduced his stake by 1% (1.67818 million shares) from May 13 to June 27, 2025, bringing his holding to 7.9902% [1] - Anlu Technology (688107.SH): The shareholder National Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd. completed its reduction plan, selling 4.008493 million shares (1% of total share capital) from May 8 to June 30, 2025, with a total reduction amount of 109.36 million yuan, current holding ratio at 5.76% [1] Group 2 - Anshuo Information (300380.SZ): The controlling shareholder Shanghai Anshuo Technology Development Co., Ltd. and actual controllers reduced their stakes by 1.16% (1.599416 million shares), 0.94% (1.300187 million shares), and 0.65% (900,000 shares) respectively [1] - Baoming Technology (002992.SZ): Directors and management plan to reduce their holdings by a total of 0.0107%, 0.0714%, and 0.0107% over the next three months [2] - Beiyikang (870199.BJ): Employee shareholding platforms completed their reduction plans, selling 546,284 shares (0.8%) and 131,650 shares (0.19%) [2] Group 3 - Boyun New Materials (002297.SZ): Major shareholder Hunan Xiangtou High-tech Venture Capital Co., Ltd. reduced its stake by 406.74 million shares (0.71%) from June 5 to June 30, 2025, bringing its holding to 6.99% [2] - Dongwei Technology (688700.SH): Specific shareholder Xie Yulong completed a reduction plan, selling 574,857 shares (0.1927%) from June 4 to June 30, 2025, with a total reduction amount of 21.362156 million yuan, current holding ratio at 0% [2] - Fuzhi Environmental Protection (688335.SH): Major shareholder Deqing Junjie Enterprise Management Partnership plans to reduce up to 4.441035 million shares (3%) over the next three months [3] Group 4 - Gu Gao Technology (301510.SZ): Shareholder Beijing Equity Investment Development Management Center completed its reduction plan, selling 4.0001 million shares (1%) from June 5 to June 30, 2025, bringing its holding to 7.68% [3] - Guangbo Co., Ltd. (002103.SZ): Shareholder Ren Hangzhong reduced his stake by 156,440 shares (0.2928%), bringing his holding to 9.99999% [3] - Guoke Military Industry (688543.SH): Specific shareholders Yang Minghua and Chen Gonglin plan to reduce up to 2.08842 million shares (1%) and 3.789115 million shares (1.8143%) over the next three months [3] Group 5 - Guorui Technology (300600.SZ): Major shareholder Gong Ruiliang reduced his stake by 3.243209 million shares (1.1%) from June 27 to July 1, 2025, bringing his holding to 20.63% [4] - Hangzhou Thermal Power (605011.SH): Shareholder Huashi Investment plans to reduce up to 5.997 million shares (1.4989%) over the next three months [4] - Huaya Intelligent (003043.SZ): Executives plan to reduce their holdings by a total of 0.0132%, 0.0092%, and 0.0092% over the next three months [4]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-056 江苏润普食品科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 | | | 减持数 量占总 | 减 持 | | 减持 | | 减持价格 | 已减持总金 | 减持 计划 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 减持数 | | | | | | | | | 股数量 | 股比例 | | 称 | 量（股） | 股本比 | 方 | 期间 | | | 区间 | 额（元） | 完成 | （股） | （%） | | | | 例（%） | 式 | | | | | | 情况 | | | | 连云港灌 | 500, ...