证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-064 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合 授信额度。本次授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票等综合业务，本次授信 额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率 等事宜，公司将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。授信 期限暂定为 1 年，担保方式为全资子公司连云港润天进出口贸易有限公司保证。 二、会议审议和表决情况 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公司 日常经营和建设项目实施产生积极的影响，通过银行授信的融资方式能够进一步 拓宽融资渠道，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，符合公司及全体 股东的利益。 四、备查文件 （一）《 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-065 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（聂诗军） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人聂诗军，已充分了解并同意由提名人江苏润普食品科技股份有限公司董事 会提名为江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏润普食品科 技股份有限公司独立董事独立性的 ...

独立董事候选人声明与承诺（赵耀华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人赵耀华，已充分了解并同意由提名人江苏润普食品科技股份有限公司董事 会提名为江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏润普食品科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-067 江苏润普食品科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-070 江苏润普食品科技股份有限公司 提名人江苏润普食品科技股份有限公司董事会，现提名赵耀华为江苏润普食品 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江苏润普食品科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： 独立董事提名人声 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-059 江苏润普食品科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 14 日审议并通过： 提名潘如龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,180,000 股，占公司股本的 21.68%，不是失信联合惩戒对象。 提名熊新国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 11.87%，不是失信联合惩戒对象。 提名张爱平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-063 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议的召开和出席情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室召开。公司以通讯方式通知全体职 工代表。出席本次会议的职工代表 37 人，实到 37 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 会议以举手表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举李树军先生为公司第四届监事会职工代表监事的 议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届职工代表监事任期即将届满，本次职工代表大会选举李树军 先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会提 名产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期 一致。李树军先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-066 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（肖侠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人肖侠，已充分了解并同意由提名人江苏润普食品科技股份有限公司董事会 提名为江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏润普食品科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（肖侠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-069 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 提名人江苏润普食品科技股份有限公司董事会，现提名肖侠为江苏润普食品科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 江苏润普食品科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-060 第三届董事会第二十四次会议决议公告 江苏润普食品科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定进行换届选举，公司董事会拟提名潘如龙先生、熊新国先生、张爱平女士、 王松柏先生、王桂杭先 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-062 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召 开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日上午 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 28 日 15:00—2 ...