MUPRO IFT.(836422)

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润普食品(836422) - 审计委员会工作细则
2025-08-06 10:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-083 江苏润普食品科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.19:修订《审计委员会工作细则》;议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的设立 第三条 公司应当设立审计委员会,审计委员会的构成应当满足以下条件: (一)由三名以上董事构成; (二)成员不得在公司担任高级管理人员; (三)独立董事应当过半数; (四)由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内 ...
润普食品(836422) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-06 10:15
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-094 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.30:制定《董事、高级管理人员离职管理制度》;议案表 决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 江苏润普食品科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为规范江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东 的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江 苏润普食品科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 ...
润普食品(836422) - 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告
2025-08-06 10:15
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-063 江苏润普食品科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 | 益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 | | 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 | | 法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试 | 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 ...
润普食品(836422) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-08-06 10:15
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-064 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票) 1、现场会议召开时间:2025 年 8 月 21 日 14:30。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开 的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 (五)会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间:2025 年 8 月 20 日 15:00—2025 年 8 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 ...
润普食品(836422) - 第四届监事会第五次会议决议公告
2025-08-06 10:15
一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-062 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人:监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 26 日以通讯方式发出 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公 司实际情况,公司拟不再设置监事会 ...
润普食品(836422) - 第四届董事会第八次会议决议公告
2025-08-06 10:15
第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-061 江苏润普食品科技股份有限公司 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公 司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订,并提请股东会授权董事会及董事会 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 26 日以通讯方 ...
润普食品(836422) - 股东减持股份结果公告
2025-07-23 11:17
江苏润普食品科技股份有限公司 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-060 | 股东名称 | 减持数 | 减持数 量占总 | 减 持 | 减持 | | 减持价格 | 已减持总金 | 减持 计划 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 股数量 | 股比例 | | | 量(股) | 股本比 | 方 | 期间 | | 区间 | 额(元) | 完成 | (股) | (%) | | | | 例(%) | 式 | | | | | 情况 | | | | 连云港汇润 | 640,000 | 0.7233% | 集 | 2025 | 年 4 | 13.85-15.38 | 9,416,924.28 | 否 | 4,090,000 | 4.6224% | | 企业管理合 | | | 中 | 月 24 | 日 | | | | | | | 伙企业(有限 | | | 竞 | -2025 | 年 | | | | | | | 合伙 | | | 价 | ...
润普食品(836422) - 股东拟减持公司股份的预披露公告
2025-07-21 14:16
股东拟减持股份的预披露公告 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (股) | (%) | | | 连云港金海创业 | 持股 5%以上 | | 6,910,000 | 7.8094% | 北交所上市前取得 | | 投资有限公司 | | 股东 | | | | 二、 本次减持计划的主要内容 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-059 江苏润普食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 计划减持数 量 | 计划减持 数量占总 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (股) | 股本比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 份来源 | 原因 | | | | (%) | | ...
润普食品(836422) - 证券事务代表任命公告
2025-07-07 13:16
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-058 (上述人员简历详见附件) 二、合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 梁艳芳女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关 岗位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 江苏润普食品科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日召开了第 四届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任梁艳芳女士为公司证券事务代表,任职期限至第四届董事会届满为止,自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒 对象。 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 7 日 附件: (二)人员变动对公司的影响 梁艳芳,女, ...
润普食品(836422) - 第四届董事会第七次会议决议公告
2025-07-07 13:15
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-057 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 5.会议主持人:董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为规范公司信息披露事 务、完善治理结构,公司拟聘任梁艳芳女士担任公司证券事务代表,任期自本次 3.会议召开方式:现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 ...