证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-025 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营需要，内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，在授信额 度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，具体授信额 度、实际借款金额、期限及方式等以银行审批为准。 三、对公司的影响 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资 渠道，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、业务授权 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在 2023 年年度股东大会召开之日 至 2024 年年度股东大会召开之日的有效期内，根据公司实际情况，办理上述 授信具体事宜并签署相关协议和文件。 五、备查文件 《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-022 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 25877.7181 万元。 | | 25591.9681 万元。 | | 第十八条 公司股本总额为 | 25877.7181 | 第十八条 公司股本总额为 25591.9681 | | 万股。 | | 万股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司2023年度营业收入或净利润未达 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-019 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合内蒙古大唐药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

中泰证券股份有限公司 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古大唐药业股份有限公司（以下简称"大唐药业"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，具体 情况如下： （二）募集资金使用和结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 289,598,400.00 | | 发行费用 | 28,148,483.03 | 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大唐药业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1297 号），公司 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 内蒙古大唐药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011014728 号 内蒙古大唐药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-101 | 大华会计师事务所(特 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 00 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-029 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规及规则指引要求，在2023年度内认真履职。现将本年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，公司董事、副董事长、董事会秘书孙雅丽女士向董事会提交书 面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，为保障审计委员会 正常运行，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选张剑先生为董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之 日止。 截至报告期末，公司董事会审计委员会由3名不在公司 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-009 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度董事会工作 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出 报告。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-030 内蒙古大唐药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日下午 16:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 9 日 15:00—2024 年 4 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-020 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于公司 2020 年第一期股权激励计划第三个解除限售期 综上，公司本次拟回购注销的限制性股票总数为 2,857,500 股，占公司目前总股 本的 1.10%。 解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一期股权激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》。公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《内蒙古大唐药业股份有限公 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-015 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张振华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定， 作为内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的独立董事， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤 其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张振华，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计 师、高级经济师。1991 年 7 月至 2002 年 8 月，历任内蒙古大公实业有限责任 公司财务部主任、合资合作与 ...