一、 针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的意见 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-016 攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规 范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的 有关规定，对公司关于回购注销部分限制性股票事项进行了审核，发表审核意 见如下： 经核查，1 名激励对象因与公司解除劳动合同离职，已不再具备激励对 象资格，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》及《激励计划》等相关规定，拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限 售的限制 ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以书面、即时通讯 方式发出 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、廖利、樊书岑、杨建强、田从学因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 根据《攀枝花秉 ...

| | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司注册资本为 17,219.80 万 | 第五条 公司注册资本为17,217.40 万 | | 元(人民币壹亿柒仟贰佰壹拾玖万捌仟 | | | 元(人民币壹亿柒仟贰佰壹拾柒万肆仟 | | 元) | | | 元) | | 第十六条 | | 公 司 发 行 的 总 数 为 | 第十六条 公 司 发 行 的 总 数 为 | | 17,219.80 | | 万股，全部为普通股，每股 | 17,217.40 万股，全部为普通股，每股 | | 面值 | 1 | 元。 | 面值 1 元。 | 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-013 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-014 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间： ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-015 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 538,938,224.61, an increase of 15.75% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 68,574,233.89, reflecting an increase of 11.69% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 67,213,933.81, up 11.41% from the previous year[5] - Basic earnings per share were CNY 0.3982, representing an increase of 11.29% compared to the same period last year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 930,704,485.94, a growth of 10.38% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 582,527,695.86, an increase of 7.81% from the beginning of the period[5] - The company's inventory increased to meet customer demand, contributing to the growth in total assets[6] Revenue Drivers - The increase in operating revenue was primarily due to a significant rise in product sales driven by national policy support for the oil and gas extraction industry[6] - The increase in net profit was attributed to higher sales volume, increased VAT refunds, and reduced credit impairment losses[6] Cautionary Note - Investors are advised to exercise caution as the financial data is preliminary and has not been audited[7]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-007 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 124,662,062 股，占公司有表决权股份总数的 72.3946%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%。 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（秉扬科技）第 1 号 2024 年 2 月 23 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派舒明杰、陈珏律师出席公 司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-005 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-003 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 石英砂采购 | 60,000,000.00 | | 45,958,494.61 | 公司业务规模扩大，预 | | 动力、接受劳务 | | | | | 计关联交易增加 | | 销售产品、商品、提 | | | | | | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | ...