证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-103 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 122,788,477 股，占公司有表决权股份总数的 64.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,917 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

1 目 录 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 证券代码:836720 证券简称: 吉冈精密 公告编号:2023-104 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第十一章 修改章程 第十二章 投资者关系管理工作 第十三章 附则 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的组 织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北 京证券交 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年十二月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 编号：（2023）新苏非诉字第231227号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果事项 ...

证券代码：836720 证券简称:吉冈精密 公告编号：2023-102 无锡吉冈精密科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近2个有成交的交易日（2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 25 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到44.302%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 10%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人 ...

| | 2023-12-25 公告日期 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉冈精密(836720) 连续竞价 22212691.0 （股） | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 37226.39 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | 9578724.92 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 7066509.67 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 6795706.46 | 5883421.04 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 5608804.24 | 3909808.73 | | 买5 | 招商证券股份有限公司深圳布龙路证券营业部 | | | 5514348.38 | 0 | | ...

| | 公告日期 | 2023-12-25 异常期间 | 2023-12-25 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉冈精密(836720) | 成交数量 连续竞价 | 36219302.0 | 成交金额（万 | 55381.31 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | 买/卖 | | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 10197204.65 | 11291386.92 | | 买2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | 9578724.92 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 8175167.62 | 6925979.84 | | 买4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 706650 ...

| | 2023-12-25 公告日期 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉冈精密(836720) 连续竞价 22212691.0 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 37226.39 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | 9578724.92 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | 7066509.67 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 6795706.46 | 5883421.04 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 5608804.24 | 3909808.73 | | 买5 | 招商证券股份有限公司深圳布龙路证券营业部 | | 5514348.38 | 0 | | 卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | 836720 | 吉冈精密 | 36219302.0 | 55381.31 | 达到44.30% | | 2023-12- | 838670 | 恒进感应 | 9870591 | 11681.34 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 836720 | 吉冈精密 | 22212691.0 | 37226.39 | 当日收盘价涨幅达到29.70% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 833230 | 欧康医药 | 8554481 | 11873.12 | 当日收盘价涨幅达到28.18% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 831278 | 泰德股份 | 18960727.0 | 12681.4 | 当日收盘价涨幅达到24.15% | | 25 | ...

吉冈精密 证券代码 : 836720 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周延、主管会计工作负责人周延及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码:836720 证券简称:吉冈精密 公告编号:2023-058 无锡吉冈精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他(网络会议) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日(星 期二)19:30-20:30通过网络会议方式召开投资者线上交流活动。 (二)参与单位及人员 本次参加公司线上交流活动的投资者包括银河证券、国金证券、东北证券、 晨鸣私募基金等。 (三)上市公司接待人员 公司董事、董事会秘书、财务总监:仲艾军先生 三、投资者关系活动主要内容 公司董事、董事会秘书、财务总监:仲艾军先生就如下主要问题和与会人员 展开探讨: 问题1:公司上半年业绩增长点在哪里?未来的核心竞争力体现在哪方面? 回答:您好,公司在本报告期内汽车零部件类产品销售增长较快,此类产品 实现销售收 ...