证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-012 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广东 奔朗新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会就公司独立董事刘祖 铭、匡同春、易兰的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董 事向董事会提供的关于独立性自查情况，并结合其他相关资料，董事会就独立 董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-011 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（易兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项 工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2024年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 易兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年10月出生，博士研究生学 历，硕士研究生导师、副教授；主要从事公司财务，投资管理等方面的研究，主 持/参加承担国家自然科学基金委 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年 度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大 会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 广东奔朗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）向 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品情况概述 （一） 购买理财产品的目的 为了提高广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自有闲置资金 使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影 响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 广东奔朗新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 上述购买理财产品的总额度不超过 12,000.00 万元人民币，该额度可以循 环滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过 12,000.00 万 元人民币。购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资 金。 （三） 购买理财产品的方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 公司拟使用总额度不超过 12,000.00 万元人民币的自有闲置资金购买理财 产品，投资对象为安全性高、流动性好、可以 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-023 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信在 2024 年 度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 名 2024 年度末注册会计师人数：2,498 名 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 名 2024 年收入总额（经审计）：47.48 ...

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国泰海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等相关规定，对奔朗新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2998 号《关于同意广东奔朗新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定 合格投资者公开发行股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 318,290,000.00 元，扣 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 广东奔朗新材料股份有限公司 广东奔朗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） ᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠྄ᵇᯠᶀ˅ 䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ 㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽᱐Ҷ྄ᵇᯠᶀ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-016 广东奔朗新材料股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》， 拟申请综合授信额度相关情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 为满足公司（含公司全资及控股子公司，下同）业务发展对资金的需求，经 研究拟决定：公司向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行、中国农业银行股 份有限公司顺德陈村支行、中国民生银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份 有限公司顺德分行、广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股 份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司 佛山分行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、平安银行股份有限公司佛山 分行等银行分别申请授信额度合计 99,000 万元，具体情况如下： （1）公司 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-009 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘祖铭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会 交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘祖铭，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年4月出生，博士研究生学 历，本科毕业于西北工业大学金属材料及热处理专业，博士毕业于中南大学材料 学专业。历任中国航空工业特种 ...