审计报告及财务报表 二〇二四年度 广东奔朗新材料股份有限公司 广东奔朗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） ᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠྄ᵇᯠᶀ˅ 䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ 㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽᱐Ҷ྄ᵇᯠᶀ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-019 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、募集资金到账情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东 奔朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者 公开发行股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股， 募集资金总额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35,768,440.56 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 282,521,559.44 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 13 日全部到账，并由立信会计师事务 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-016 广东奔朗新材料股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》， 拟申请综合授信额度相关情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 为满足公司（含公司全资及控股子公司，下同）业务发展对资金的需求，经 研究拟决定：公司向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行、中国农业银行股 份有限公司顺德陈村支行、中国民生银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份 有限公司顺德分行、广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股 份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司 佛山分行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、平安银行股份有限公司佛山 分行等银行分别申请授信额度合计 99,000 万元，具体情况如下： （1）公司 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-009 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘祖铭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会 交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘祖铭，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年4月出生，博士研究生学 历，本科毕业于西北工业大学金属材料及热处理专业，博士毕业于中南大学材料 学专业。历任中国航空工业特种 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-021 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责、 认真履职，现将 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 6 月，公司第六届董事会完成了换届，并召开了第六届董事会第一次 会议对第六届董事会审计委员会委员进行了选举。 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中主任委员由会计专业人 士独立董事易兰女士担任，独立董事匡同春先生及董事吴桂周先生担任董事会审 计委员会委员。公司审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-007 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 1.议案内容： 公司总经理根据《公司法》《公司章程》的规定，认真 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-010 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（匡同春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会 交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 匡同春，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年12月出生，材料加工工 程博士、材料学教授。匡同春先生曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕士研 究生导师；广东工业大学教授、 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 ޣҾᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕⲴ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜZC10316ਧ ᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ 〠"྄ᵇᯠᶀ"˅2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕлㆰ 〠"ए䳶䍴䠁у亩ᣕ"˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ ྄ᵇᯠᶀ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜ ਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ2ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲ ˄2022ᒤ؞䇒˅NJ˄䇱ⴁՊޜ]2022[15ਧ˅ǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑 ⾘кᐲ㿴ࡉ˄䈅㹼˅NJǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑ᤷᕅㅜ 9ਧ——ए䳶䍴䠁㇑⨶NJԕ৺ljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑Ѥ ᰦޜṬᔿ⁑ᶯNJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴䠁у亩ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ 䇮䇑ǃᢗ㹼઼㔤ᣔоए䳶䍴䠁у亩ᣕ㕆ࡦޣⲴ䜘᧗ࡦ⺞ˈ؍ए 䳶䍴䠁у亩ᣕⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤˈнᆈ൘㲊ۇٴ䇠䖭ǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ 䟽བྷ䚇┿DŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᢗ㹼䢤䇱ᐕⲴสкሩए䳶䍴䠁у亩ᣕਁ 㺘䢤䇱 ...

ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ 广东奔朗新材料股份有限公司 内部控制审计报告 ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10314 ਧ ᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠྄ᵇᯠ ᶀ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴 ԧަᴹ᭸ᙗᱟ྄ᵇᯠᶀ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,奔朗新材于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-018 广东奔朗新材料股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》， 拟开展外汇套期保值业务相关情况如下： 1、业务期间：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。 如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 终止时止； 2、业务额度：公司拟开展不超过 2,500.00 万美元或等值人民币的外汇衍生 产品交易，在有效期及授权总额度内，资金可循环使用； 3、业务类型：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等； 4、交易对手：商业银行； 5、流动性安排：基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计，所有远期外 ...