广东奔朗新材料股份有限公司利润分配管理制度 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 制度目的 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、稳定的分配制度，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规、规范性文件和《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 决策机制 公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，依据现代 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-069 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，进-步建立健全公司董事、高级管理人员的提名及考 核程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-074 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次 临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 广东奔朗新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-067 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保 证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展 ...

广东奔朗新材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-071 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律 法规和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-060 广东奔朗新材料股份有限公司监事会制度 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十三次会议审议通过，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规 定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设机构，对股东大会负责并报告工作。监事会 通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-070 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东奔朗新材料股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《广东奔朗 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会 设立发展战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-063 广东奔朗新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审 慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报 告义务。 第四条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循 平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损 害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-061 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《广东奔朗新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 广东奔朗新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-058 广东奔朗新材料股份有限公司股东大会制度 第一章 总则 第一条 为完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提 高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《广东奔朗新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 ...