证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-022 广东奔朗新材料股份有限公司董事会审计委员会 组织形式：特殊普通合伙 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 名 2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元 20 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-020 广东奔朗新材料股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-015 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 389,981,370.34 元，母公司未分配利润为 156,637,560.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 181,880,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 18,188,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is approximately CNY 572.56 million, a decrease of 0.24% compared to the previous year[4] - The total profit for the period is CNY 27.95 million, reflecting a decline of 33.20% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders is CNY 25.02 million, down 34.82% from the previous year[4] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.14, a drop of 33.33% compared to the same period last year[4] - Shareholders' equity attributable to the company is CNY 933.85 million, a decrease of 0.93% from the beginning of the period[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are CNY 1,274.37 million, an increase of 0.12% from the beginning of the period[4] Factors Affecting Profit - The decline in profit levels is attributed to extended customer payment cycles and increased credit impairment losses[7] Business Development - The company has established an overseas production subsidiary in Turkey to enhance local operations in international markets[6] - New business areas, including rare earth permanent magnet components and high-precision processing equipment, are showing growth[6] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[9]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-004 广东奔朗新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目部分设备及内部投资结构的议案》。 公司"企业研发中心建设新建项目"的可行性研究报告编制于 2022 年 3 月， 近几年随着设备工艺技术的不断迭代、升级及优化，导致可行性研究报告原计划 采购的部分设备已升级或优化为新产品、新型号，公司亟需根据现有的项目建设 需求更新"企业研发中心建设新建项目"设备购置清单。为将公司"企业研发中 心建设新建项目"建成集新材料技术研究、新产品开发、人才培养、材料和产品 性能试验、检验测试分析、新产品研发中试为一体的新材料研发中心，满足项目 建设需求，提高募集资金使用效率，同时根据调整后设备购置费用金额，公司拟 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-003 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 8 日，广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 45,470,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 31,829.00 万元，实际募集资金净额为 28,252.16 万 元，到账时间为 2022 年 12 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-002 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏菊因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-005 广东奔朗新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 1 月 6 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 舆情管理制度 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格变动的负面舆情。 第一章 总则 第一条 为提高广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 和《广东奔朗新材料股份有限公司章 ...

海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为广东奔 朗新材料股份有限公司（以下简称"公司""奔朗新材"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 8 日，广东奔朗新材料股份有限公司发行普通股 4,547 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格为 7.00 元/股，募集资 金总额为 318,290,000.00 元，募集资金净额为 282,521,559.44 元，到账时间为 2022 年 12 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 ...

海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为广东奔 朗新材料股份有限公司（以下简称"公司""奔朗新材"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对公司拟调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔 朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行 股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总 额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35 ...