证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-052 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士 告》及《公司章程》等相关规 ...

Investment Rating - The report assigns a "Recommended" investment rating to the company [2][36]. Core Viewpoints - The company, Benlang New Materials, is a leading enterprise in the superhard materials industry in China, focusing on the research, production, and sales of superhard material products, including diamond tools and rare earth permanent magnet components [12][28]. - The company has established long-term stable partnerships with well-known domestic and international clients, with products sold to over 60 countries and regions [12][28]. - The report anticipates revenue growth for the company from 2024 to 2026, with projected revenues of 5.81 billion, 6.33 billion, and 6.93 billion yuan, respectively, reflecting year-on-year growth rates of 1.23%, 8.95%, and 9.48% [36][40]. Company Business Structure - Benlang New Materials was established in 2000 and specializes in superhard material products, including diamond tools, rare earth permanent magnet components, and silicon carbide tools [12][28]. - The main revenue sources for the company in 2023 were resin-bonded diamond tools and metal-bonded diamond tools, with total revenue of 573.95 million yuan [17][22]. - The company has a strong sales network and operational service platform, with a focus on its own brand "Monte-Bianco" [12][28]. Financial Analysis - In 2023, the company achieved operating revenue of 573.95 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 38.39 million yuan, with a gross margin of 29.62% [22][40]. - The first quarter of 2024 saw a revenue of 114.17 million yuan and a net profit of 9.29 million yuan, with a gross margin of 29.96% [22][40]. - The company has maintained stable profitability over the past two years, with ongoing optimization of expense control [22][40]. Industry Analysis - The superhard materials industry is experiencing rapid development, with China becoming the largest manufacturer of superhard materials globally [28][31]. - The report highlights the growing demand for diamond tools in the ceramics and stone processing sectors, despite recent market adjustments [29][30]. - Future trends in the industry include a shift towards high-speed, high-precision, energy-efficient, and environmentally friendly manufacturing processes [32][31]. Profit Forecast and Investment Rating - The report forecasts revenue for the company's core products, including resin-bonded and metal-bonded diamond tools, to remain significant contributors to overall revenue from 2024 to 2026 [36][37]. - The projected net profits for the same period are expected to be 39 million, 42 million, and 46 million yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 22, 21, and 19 times [36][40].

（一）会议召开情况 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-048 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 116 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以口头方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以口头方式发出。因公司于 2024 年 6 月 25 日经 2024 年第一次临时股东大会选举出第六届监事会成员，为保证监事 会工作的连贯性，需尽快召开监事会选举监事会主席，根据公司《监事会议事 规则》的相关规定，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定 ...

北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2063 号 致：广东奔朗新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-049 广东奔朗新材料股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过： 选举尹育航先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 61,237,500 股，占公司股本的 33.67%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过： 选举林妙玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 61,688 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-050 一、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的基本情况 广东奔朗新材料股份有限公司 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第六届董事会各专门委员会委 员，各专门委员会委员名单如下： 关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，广东奔朗新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于2024年6月25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，并于2024年6月25日召开第六 届董事会发展战略委员会2024年第一次会议、第六届董事会审计委员会2024年第 一次会议、第六届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议，选举了各专 门委员会主任委员（召集人）。现将有关情况公告如下： 董事会 （四）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会提 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 116 会议室 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-047 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事尹育航先生主持 6.会议列席人员：公司监事、拟任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式发出。因公司于 2024 年 6 月 25 日经 2024 年第一次临时股东大会选举出第六届董事会成员，为保证 董事会工作的连贯性，需尽快召开董事会选举董事长、董事会专门委员会委员 及高级管理人员，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议召集人 已 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-046 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 127,777,637 股，占公司有表决权股份总数的 70.253 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-049 广东奔朗新材料股份有限公司 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过： 选举尹育航先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 61,237,500 股，占公司股本的 33.67%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过： 选举林妙玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 61,688 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过： 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-048 广东奔朗新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 第六届监事会第一次会议决议公告 2.会议召开地点：奔朗新材 116 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事林妙玲女士主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以口头方式发出。因公司于 2024 年 6 月 25 日经 2024 年第一次临时股东大会选举出第六届监事会成员，为保证监事 会工作的连贯性，需尽快召开监事会选举监事会主席，根据公司《监事会议事 规则》的相关规定，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...