为保证董事会各专门委员会的正常运作，广东奔朗新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于2024年6月25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，并于2024年6月25日召开第六 届董事会发展战略委员会2024年第一次会议、第六届董事会审计委员会2024年第 一次会议、第六届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议，选举了各专 门委员会主任委员（召集人）。现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第六届董事会各专门委员会委 员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | 集人） | | | 1 | 发展战略委员会 | 尹育航 | 刘祖铭、陶洪亮、曲修辉、 | | | | | 刘芳芳、杨成、匡同春 | | 2 | 审计委员会 | 易兰 | 匡同春、吴桂周 | | 3 | 提名与薪酬考核委员会 | ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-046 广东奔朗新材料股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长尹育航先生 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 127,777,637 股，占公司有表决权股份总数的 70.253 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-047 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 6.会议列席人员：公司监事、拟任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式发出。因公司于 2024 年 6 月 25 日经 2024 年第一次临时股东大会选举出第六届董事会成员，为保证 董事会工作的连贯性，需尽快召开董事会选举董事长、董事会专门委员会委员 及高级管理人员，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议召集人 已经在会议上对上述情况做出说明。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 116 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事尹 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2063 号 致：广东奔朗新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-034 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 董事刘祖铭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-040 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（匡同春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人匡同春，已充分了解并同意由提名人广东奔朗新材料股份有限公司董事 会提名为广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东奔朗新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （十）其他 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-045 广东奔朗新材料股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二） 增持计划的主要内容 股东名 称 计划增持 数量（股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合理价 格区间（元） 增持资金 来源 尹育航 200,000 不超过 1,000,000.00 竞价 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日 不超过 5.00 元/股 自有资金 为维护广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第五届董 事会第五次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司第五届董事会第 九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》， 并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的触发条件 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 独立董事候选人声明与承诺（刘祖铭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人刘祖铭，已充分了解并同意由提名人广东奔朗新材料股份有限公司董事 会提名为广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东奔朗新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-038 广东奔朗新材料股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-035 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，需进行 换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-041 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（匡同春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 提名人广东奔朗新材料股份有限公司董事会，现提名匡同春为广东奔朗新材 料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与广东奔朗新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...