广东奔朗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-044 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-036 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发 出 5.会议主持人：彭潇女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，需进行 换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第五届董 事会第五次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司第五届董事会 第九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议 案》，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，每股净资产 金额相应调整），公司将启动稳定股价预案。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-033 广东奔朗新材料股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 公司股票于 2022 年 12 月 20 日 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-033 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第五届董 事会第五次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司第五届董事会 第九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议 案》，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，每股净资产 金额相应调整），公司将启动稳定股价预案。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 400,928,495.41 元，母公司未分配利润为 165,968,207.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,738,400.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-032 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 三、权益分派对象 以公司现有总股本 181,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 400,928,495.41 元，母公司未分配利润为 165,968,207.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,738,400.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-032 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 5 月 30 日 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 181,880,000 股为基数，向全体股东每 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1943 号 致：广东奔朗新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-031 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 127,752,082 股，占公司有表决权股份总数的 70.24%。 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-031 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 127,752,082 股，占公司有表决权股份总数的 70.24%。 其中通过网络投 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1943 号 致：广东奔朗新材料股份有限公司 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此 承担相应法律责任。 3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"） ...