Workflow
Monte Bianco(836807)
icon
Search documents
奔朗新材(836807) - 董事、监事换届公告
2024-06-06 16:00
证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-037 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、监事换届公告 提名匡同春先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议, 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股, 占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 (一)董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过: 提名尹育航先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 61,187,500 股,占公司股本的 33.64%,不是失信联合惩戒对象。 提名陶洪亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,51 ...
奔朗新材(836807) - 独立董事提名人声明与承诺(刘祖铭)
2024-06-06 16:00
广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(刘祖铭) 证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 提名人广东奔朗新材料股份有限公司董事会,现提名刘祖铭为广东奔朗新材 料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与广东奔朗新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求 ...
奔朗新材(836807) - 独立董事候选人声明与承诺(易兰)
2024-06-06 16:00
(一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; 证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-042 (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; 广东奔朗新材料股份有限公司 (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; 独立董事候选人声明与承诺(易兰) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人易兰,已充分了解并同意由提名人广东奔朗新材料股份有限公司董事会 提名为广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东奔朗新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格 ...
奔朗新材(836807) - 独立董事提名人声明与承诺(易兰)
2024-06-06 16:00
证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-043 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(易兰) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 提名人广东奔朗新材料股份有限公司董事会,现提名易兰为广东奔朗新材料 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广东奔朗新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (三)具有 ...
奔朗新材(836807) - 关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-06-06 16:00
广东奔朗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-044 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")向股 东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ...
奔朗新材(836807) - 2024年第一次职工代表大会决议公告
2024-06-06 16:00
证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-036 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 (一)审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》 3.会议召开方式:现场结合通讯方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 3 日以通讯方式发 出 5.会议主持人:彭潇女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人,出席和授权出席职工代表 39 人。 二、议案审议情况 1.议案内容: 鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为保证公司监事会正常运作,需进行 换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有 ...
奔朗新材:关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告
2024-06-03 11:01
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称"公司")上市后股价的稳定, 保护投资者的利益,公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第五届董 事会第五次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司第五届董事会 第九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议 案》,并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内,若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时(若因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,每股净资产 金额相应调整),公司将启动稳定股价预案。 证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-033 广东奔朗新材料股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 公司股票于 2022 年 12 月 20 日 ...
奔朗新材(836807) - 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告
2024-06-02 16:00
广东奔朗新材料股份有限公司 证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-033 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称"公司")上市后股价的稳定, 保护投资者的利益,公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第五届董 事会第五次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司第五届董事会 第九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议 案》,并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内,若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时(若因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,每股净资产 金额相应调整),公司将启动稳定股价预案。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2 ...
奔朗新材:2023年年度权益分派实施公告
2024-05-23 09:11
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过,本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下: 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 400,928,495.41 元,母公司未分配利润为 165,968,207.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,738,400.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为: 证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-032 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 三、权益分派对象 以公司现有总股本 181,880,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 (1)个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 ...
奔朗新材(836807) - 2023年年度权益分派实施公告
2024-05-22 16:00
广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过,本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下: 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 400,928,495.41 元,母公司未分配利润为 165,968,207.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,738,400.00 元。 一、权益分派方案 证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-032 (3)对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东,本公司未代 扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为:2024 年 5 月 30 日 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本 181,880,000 股为基数,向全体股东每 ...