证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-023 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2011 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司 对立信在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-009 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事匡同春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 鉴证报告 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10319号 广东奔朗新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东奔朗新材料股份有限公司（以下简 称"奔朗新材"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 奔朗新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-011 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘祖铭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事 会交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现 就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘祖铭，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年4月出生，博士研究生 学历，本科毕业于西北工业大学金属材料及热处理专业，博士毕业于中南大学 材料学专业。历任中国航空工业特种 ...

关于广东奔朗新材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 关于广东奔朗新材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10320 号 广东奔朗新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广东奔朗新材料股份有限公司 (以下简称"奔朗新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10318 号的无保留意见审计报告。 奔朗新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编 制了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简 称"占用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是奔 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-020 广东奔朗新材料股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》，拟开展外汇套期保值业务相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 5、流动性安排：基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计，所有远期外汇 交易基于真实的业务背景。 由于公司出口业务占比较高，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造 成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订外汇套期保值业务合 约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的 的资产保值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇 的结汇汇率或者未来付汇的购 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-022 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合 广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-013 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（易兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立 性。 二、会议出席情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议情况 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 易兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，198 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-014 广东奔朗新材料股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广东 奔朗新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会就公司独立董事刘祖 铭、匡同春、易兰的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董 事向董事会提供的关于独立性自查情况，并结合其他相关资料，董事会就独立 董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事刘祖铭、匡同春、易兰符合《上 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-024 广东奔朗新材料股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第五届董事会第十 ...