证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-013 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（易兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立 性。 二、会议出席情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议情况 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 易兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，198 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-014 广东奔朗新材料股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广东 奔朗新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会就公司独立董事刘祖 铭、匡同春、易兰的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董 事向董事会提供的关于独立性自查情况，并结合其他相关资料，董事会就独立 董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事刘祖铭、匡同春、易兰符合《上 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-024 广东奔朗新材料股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第五届董事会第十 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-012 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（匡同春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 匡同春，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年12月出生，材料加工 工程博士、材料学教授。匡同春先生曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕 士研究生导师；广东工业大学教授、 ...

海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 奔朗新材料股份有限公司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等有关规定，对奔朗新材 2023 年度募集资金的存放和使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、募集资金到账情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔 朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行 股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 ...

广东奔朗新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 17,150,000 股，占公司总股本 9.43%，可交 易时间为 2024 年 4 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-008 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除限 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-008 广东奔朗新材料股份有限公司股票解除限售公告 一、本次股票解除限售数量总额为 17,150,000 股，占公司总股本 9.43%，可交 易时间为 2024 年 4 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除限 | | 尚未解除 | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 解限 | | 股数占 | | | 序号 | | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 庞少机 | 否 | 无 | E | 17,150,000 | 9.43% | 0 | | ...

[Key Financial Data and Indicators for 2023](index=1&type=section&id=I.%202023%20Annual%20Key%20Financial%20Data%20and%20Indicators) This section presents the company's key financial performance and position for the fiscal year 2023, including revenue, net profit, and asset metrics Key Financial Data and Indicators for 2023 | Item | Current Period (RMB) | Prior Year (RMB) | Change % | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 603,136,270.68 | 710,410,319.56 | -15.10% | | Net Profit Attributable to Shareholders | 38,532,539.69 | 60,636,462.37 | -36.45% | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-recurring Items) | 33,492,371.61 | 56,334,325.91 | -40.55% | | Basic Earnings Per Share (RMB) | 0.21 | 0.44 | -52.27% | | Weighted Average ROE % (Before Non-recurring Items) | 4.08% | 9.45% | - | | Weighted Average ROE % (After Non-recurring Items) | 3.55% | 8.78% | - | | **Period-End Indicators** | **Current Period-End (RMB)** | **Period-Beginning (RMB)** | **Change %** | | Total Assets | 1,272,987,275.53 | 1,278,018,026.49 | -0.39% | | Shareholders' Equity Attributable to Parent | 942,850,133.16 | 951,302,154.81 | -0.89% | | Share Capital | 181,880,000.00 | 181,880,000.00 | 0.00% | | Net Assets Per Share Attributable to Shareholders (RMB) | 5.18 | 5.23 | -0.96% | [Explanation of Operating Performance and Financial Condition](index=2&type=section&id=II.%20Explanation%20of%20Operating%20Performance%20and%20Financial%20Condition) This section details the company's operational and financial performance for the reporting period, including key influencing factors and reasons for performance changes [Operating Performance, Financial Condition, and Influencing Factors During the Reporting Period](index=2&type=section&id=(I)%20Operating%20Performance,%20Financial%20Condition,%20and%20Key%20Factors%20Affecting%20Operating%20Results%20During%20the%20Reporting%20Period) The company experienced declines in 2023 revenue and net profit, primarily due to weakened demand in the Brazilian ceramic tile market, despite efforts in overseas market expansion and technological innovation - Operating revenue for 2023 is estimated at **RMB 603.14 million**, a **15.10% year-on-year decrease**; net profit attributable to shareholders is estimated at **RMB 38.53 million**, a **36.45% year-on-year decrease**; basic earnings per share is estimated at **RMB 0.21**, a **52.27% year-on-year decrease**[4](index=4&type=chunk) - At the end of the reporting period, total assets are estimated at **RMB 1,272.99 million**, a **0.39% decrease** from the beginning of the period; shareholders' equity attributable to the parent company is estimated at **RMB 942.85 million**, a **0.89% decrease** from the beginning of the period[4](index=4&type=chunk) - The primary influencing factor is the decline in sales and production of ceramic tiles in Brazil, one of the company's main export markets, leading to reduced demand for diamond tools from downstream customers[4](index=4&type=chunk) - The company actively implemented multiple strategies, including intensifying efforts to expand into high-margin overseas markets and untapped markets, balancing domestic and international markets, promoting product technological innovation, and enhancing operational management efficiency[4](index=4&type=chunk) [Primary Reasons for Performance Changes](index=2&type=section&id=(II)%20Primary%20Reasons%20for%20Performance%20Changes) Performance decline is mainly due to reduced operating revenue from weakened Brazilian market demand, a greater net profit decrease from lower high-margin overseas sales, and a significant EPS drop due to decreased net profit and increased share capital - Operating revenue decreased by **15.10% year-on-year**, primarily due to weakened demand in the Brazilian market, with continuous reductions in Brazilian architectural ceramic tile production impacting demand for diamond tools[5](index=5&type=chunk) - Net profit attributable to shareholders decreased by **36.45% year-on-year**, and net profit attributable to shareholders (excluding non-recurring items) decreased by **40.55% year-on-year**, mainly due to a decline in both the amount and proportion of sales revenue from the company's higher-margin overseas markets[5](index=5&type=chunk) - Basic earnings per share decreased by **52.27% year-on-year**, primarily due to the year-on-year decline in the company's net profit, coupled with an increase in the weighted average number of ordinary shares outstanding in 2023 resulting from shares issued in December 2022[5](index=5&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=III.%20Risk%20Warning) This section provides a cautionary note regarding the preliminary nature of the financial data and advises investors to exercise prudence - This performance forecast contains preliminary data from the company's finance department and has not yet been audited by an accounting firm[7](index=7&type=chunk) - This announcement does not constitute a performance commitment by the company to investors; the final data will be subject to the company's officially disclosed 2023 annual report[7](index=7&type=chunk) - Investors are advised to make prudent decisions and be aware of investment risks[1](index=1&type=chunk)[7](index=7&type=chunk) [Directory of Reference Documents](index=3&type=section&id=IV.%20Directory%20of%20Reference%20Documents) This section lists the official documents available for reference, including signed financial statements - Reference documents include the balance sheet and income statement, signed and sealed by the company's current legal representative, the person in charge of accounting, and the head of the accounting department (accounting supervisor)[8](index=8&type=chunk)

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-006 广东奔朗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 ☑现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-002 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴桂周、刘祖铭、易兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2.70 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，投资包括但不限于定期存款、协定存款、结构性存款、大额存单、 通知存款 ...