证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-074 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次 临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 广东奔朗新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 ...

广东奔朗新材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-071 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律 法规和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-070 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东奔朗新材料股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《广东奔朗 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会 设立发展战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-063 广东奔朗新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审 慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报 告义务。 第四条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循 平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损 害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-058 广东奔朗新材料股份有限公司股东大会制度 第一章 总则 第一条 为完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提 高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《广东奔朗新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-061 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《广东奔朗新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 广东奔朗新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-068 广东奔朗新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，进一步提升内部控制能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会设置的专门工作机构，由董事组成， 向董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成及任免 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-072 广东奔朗新材料股份有限公司 关于改选第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，公司董事兼财务负责人刘芳芳女士不再符合公司董事会审计委员会的 任职要求。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，保障董事会审计委员会的正常运行，经董事长 提名，董事会改选吴桂周先生为董事会审计委员会委员。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 （一）改选的基本情况 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-071 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律 法规和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； 广东奔朗新材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 （二）公司与其他单 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 424,044,133.41, down 24.34% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 33,910,421.81, a decline of 40.80% compared to the same period last year[9] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.07, a decrease of 53.33% from CNY 0.15 in Q3 2022[9] - The company's net profit decreased by 42.54% year-on-year, amounting to 31,854,525.59 yuan, primarily due to changes in the sales structure affecting high-margin export business revenue[13] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was 105,182,386.11, down from 220,953,771.39 in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 52.4%[48] - Net profit for the first nine months of 2023 was 31,854,525.59, compared to 55,435,391.31 in 2022, reflecting a decline of about 42.5%[46] - Operating profit decreased to 40,123,064.12 in 2023 from 64,757,031.72 in 2022, a drop of approximately 38.2%[46] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was 31,109,730.79, down from 55,216,387.98 in 2022, a decrease of about 43.7%[47] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 26,959,752.91, an increase of 12.28% year-on-year[9] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 26,959,752.91, an increase of 12.2% compared to CNY 24,010,308.31 in the same period of 2022[51] - Total cash inflow from operating activities decreased to CNY 418,236,214.72, down 14.2% from CNY 487,677,705.50 year-on-year[51] - Cash outflow from operating activities was CNY 391,276,461.81, a decrease of 15.6% compared to CNY 463,667,397.19 in the previous year[51] - Investment activities generated a net cash outflow of CNY -27,838,423.34, compared to CNY -8,450,555.93 in the same period last year[52] - Cash inflow from financing activities was CNY 50,010,000.00, a decrease of 47% from CNY 94,676,805.83 in 2022[52] - Net cash flow from financing activities was CNY -24,065,581.43, compared to a positive CNY 57,175,455.96 in the previous year[52] - The ending cash and cash equivalents balance for the first nine months of 2023 was CNY 402,765,736.33, down from CNY 144,645,218.01 in 2022[52] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,272,346,151.11, a decrease of 0.44% compared to the end of 2022[9] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) increased to 26.22% from 25.30% at the end of 2022[9] - Total liabilities increased to CNY 333,587,296.71 from CNY 323,368,808.69 year-over-year[39] - Current liabilities totaled CNY 306,200,498.27, up from CNY 280,236,918.08 in the previous year[38] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 937,648,163.90 from CNY 951,302,154.81[39] - The company's inventory increased to 168,515,255.05 yuan from 144,360,296.33 yuan at the end of 2022[37] - The total value of restricted assets amounted to 149,739,593.11 yuan, representing 11.78% of total assets[33] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was reported at 21,843, with a total share capital of 181,880,000 shares[19] - Major shareholders include Yin Yuhang with 33.64% and Pang Shaoji with 9.43% of the total shares[20] Expenses - Sales expenses decreased by 40.31% to CNY 32,515,288.58, mainly due to a decline in overseas sales revenue and related commission expenses[12] - Operating expenses increased by 79.17% to 271,380.36 yuan, primarily due to increased donations and losses from non-current asset disposals[13] - Research and development expenses were 19,643,591.45 in 2023, down from 22,235,052.33 in 2022, indicating a reduction of about 11.7%[46] - The company reported a decrease in sales expenses to 32,515,288.58 in 2023 from 54,471,607.58 in 2022, a reduction of approximately 40.2%[46] Other Financial Information - Non-recurring gains and losses totaled 4,447,574.75 yuan after tax, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[16] - The fair value change loss was reported at -223,492.63 yuan, a significant decrease of 77.28% compared to the same period last year[13] - Asset impairment losses decreased by 62.46% to -1,332,096.04 yuan, attributed to a narrowing decline in the market value of inventory[13] - The company disposed of low-value old equipment, resulting in an asset disposal loss increase of 1,303.55% to -21,486.56 yuan[13] - The company has no new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments are being fulfilled normally[29] - The employee stock ownership plan is currently being implemented in accordance with regulations, following approvals from the board and shareholders[28] - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - The company reported a total of 890,887.85 yuan in litigation and arbitration matters, accounting for 0.095% of the net assets as of the end of the reporting period[25] - Daily related party transactions included sales of products and services amounting to 22,000,000 yuan, with actual transactions recorded at 1,913,128.70 yuan[27]