证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-062 广东奔朗新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-070 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《广东奔朗 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会 设立发展战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设置的专门工作机构，由董事 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-055 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-056 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 2 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-072 广东奔朗新材料股份有限公司 关于改选第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 （一）改选的基本情况 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员 的议案》，改选吴桂周先生为审计委员会委员，与易兰女士（召集人）、匡同春先 生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 （二）改选原因 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，公司董事兼财务负责人刘芳芳女士不再符合公司董事会审计委员会的 任职要求。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-061 广东奔朗新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《广东奔朗新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-066 广东奔朗新材料股份有限公司承诺管理制度 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 制度目的 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履行 承诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《广东奔朗新材料股份 有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 承诺内容 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-059 广东奔朗新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《广 东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， 是股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-068 广东奔朗新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二章 人员组成及任免 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事 担任，负责主持审计委员会的工作。主任委员由董事长提名，经审计委员会全 体委员的二分之一以上选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，任期届满， 可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现《公司 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-067 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保 证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展 ...