证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-024 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据《公司法》《公司章程》的规定,认真履行各项 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，为保护 公司全体股东的利益，我们根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》 等相关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独 立判断立场对公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-027 广东奔朗新材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 | 关联交易 | 关联方 | 交易 | 2022 | 年度交易 | 2023 | 年预计交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 产品 | | 金额 | 金额 | | | 销售商品 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司（含其子 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-036 广东奔朗新材料股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的 议案》，拟开展外汇套期保值业务相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司出口业务占比较高，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造 成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订外汇套期保值业务合 约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的 的资产保值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇 的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。拟开展外汇套期保值业务的基本情况如下： 1、业务期间：自 2022 年年度股东大会审议 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-039 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

（二）任命原因 基于公司业务发展和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 经总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会聘任曲修辉先生为公司副 总经理。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-034 广东奔朗新材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名与薪 酬考核委员会审查，公司第五届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 23 日审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。 聘任曲修辉先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （三）新任董监高人员履历 曲修辉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1985 年出生，2009 年 7 月毕业于 华南理工大学，法学、金融学专业， ...

关于广东奔朗新材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants lli 关于广东奔朗新材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZC10204 号 广东奔朗新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称"奔朗新 材")2022年度的财务报表,包括 2022年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZC10203 号的 无保留意见审计报告。 奔朗新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告[2022]26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后 附的 ...

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易 | 2023 | （2022）年与 关联方实际发 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 生金额 | | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | - | - | - | - | | 销售产品、商品、提供 | 出售超硬 | 22,000,000.00 | 5,420,502.41 | 公司预计本年业务量增 | | 劳务 | 材料制品 | | | 加 | | 委托关联方销售产品、 商品 | - | - | - | - | | 接受关联方委托代为销 售其产品、商品 | - | - | - | - | | 其他 | - | - | - | - | | 合计 | - | 22,000,000.00 | 5,420 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-026 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 1、在公司治理方面，我们全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动 公司治理体系的完善。我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥 各自专业作用，独立公正地履行职责。根据相关规定，就公司利润分配、聘用审 计机构、内控制度、关联交易、坏账核销、关于公司申请向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市等重大事项进行了重点审核并出具了独立 董事意见。发表独立意见时，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位和个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，刘祖铭、 匡同春、易兰在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《全国中小 企业股份转让系统挂牌 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 7信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10205号 广东奔朗新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东奔朗新材料股份有限公司(以下简 称"奔朗新材")2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 奔朗新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时 公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设 计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集 资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、 ...

公司控股股东、实际控制人为尹育航先生，截至目前，其持有公司有表决权 股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.64%。公司控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况，亦不存在与他人签署 一致行动协议的情况。公司控股股东不存在股份被冻结或质押的情形。 海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广东奔朗新材料股份有限公 司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，严格 对公司治理情况进行了自查。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或 "保荐机构"）作为奔朗新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市持续督导保荐机构，根据公司自查情况和日常督导情况，对奔朗新材 2022 年度公司治理专项自查及规范活动开展了专项核查工作，并出具本核查报 告。 一、公司基本情况 奔朗新材系一家专注于超硬材料制品的研发、生产和销售的高新技术企业， 是我国超硬材料制品行业的龙头企业之一 ...