证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-026 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 1、在公司治理方面，我们全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动 公司治理体系的完善。我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥 各自专业作用，独立公正地履行职责。根据相关规定，就公司利润分配、聘用审 计机构、内控制度、关联交易、坏账核销、关于公司申请向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市等重大事项进行了重点审核并出具了独立 董事意见。发表独立意见时，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位和个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，刘祖铭、 匡同春、易兰在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《全国中小 企业股份转让系统挂牌 ...

海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 奔朗新材料股份有限公司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等有关规定，对奔朗新材 2022 年度募集资金的存放和使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公司向特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 公司分别于 2021 年 10 月 28 日及 2021 年 11 月 13 日召开第五届董事会第四 次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广东奔朗新材料股份 有限公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》《关于广东奔朗新材料股份有 限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，公司向员工持股计划平台佛山 市源常壹 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 7信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10205号 广东奔朗新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东奔朗新材料股份有限公司(以下简 称"奔朗新材")2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 奔朗新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时 公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设 计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集 资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、 ...

公司控股股东、实际控制人为尹育航先生，截至目前，其持有公司有表决权 股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.64%。公司控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况，亦不存在与他人签署 一致行动协议的情况。公司控股股东不存在股份被冻结或质押的情形。 海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广东奔朗新材料股份有限公 司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，严格 对公司治理情况进行了自查。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或 "保荐机构"）作为奔朗新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市持续督导保荐机构，根据公司自查情况和日常督导情况，对奔朗新材 2022 年度公司治理专项自查及规范活动开展了专项核查工作，并出具本核查报 告。 一、公司基本情况 奔朗新材系一家专注于超硬材料制品的研发、生产和销售的高新技术企业， 是我国超硬材料制品行业的龙头企业之一 ...

奔朗新材 证券代码 : 836807 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期末 | | | | | 上年期末 | 报告期末 比上年期 | | | | （2023 年 3 月 | 31 日） | 年 12 31 日） | | （2022 | 月 | 末增减比 | | | | | | | 例% | | | | | | 资产总计 | | 1,290,719,354.97 | 1,278,018,026.49 | 0.99% | | | | | | 归属于上市公司股东的 | | 962,223,702.76 | 951,302,154.81 | | | | | 1.15% | | 净资产 | | | | | | | | | | 资产负债率%（母公司） | | 29.34% | 28.79% | | | | - | | | 资产负债率%（合并） | | 25.23% | 25.30% | | | | - | | ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-042 广东奔朗新材料股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年 度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 ...

广东奔朗新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-040 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 职业保险累计赔偿 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-035 广东奔朗新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况概述 （三）投资对象 （一）投资目的 为了提高广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自有闲置资金 使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影响 公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。 （二）投资额度 公司拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公 司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。 （四）资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （五）实施方式及实施期限 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险， 保证投资资金的安全，并授权公司管理层负责具体实施，自第五届董事会 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-025 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：林妙玲女士 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定,本着对全体股东负责的精 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 信会师报字[2023]第 ZC10203 号 审计报告及财务报表 广东奔朗新材料股份有限公司: 二○二二年度 广东奔朗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 一、审计意见 我们审计了广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称奔朗新材) 财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...