证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-055 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《盖世食品股份有限公司章程》等相关规定， 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体 股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健 康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,983,053.58 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元。母公司资本公积为 93,304,359.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,415.16 元，其他 资本公积为 592,944.83 元）。 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-054 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月19日在北京证券交易 所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布《2023年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-033），经公司事后核查，对部分内容进行更正，现更正如下: 更正前： …… 四、 公司章程关于利润分配的条款说明 第一百七十七条 …… 独立董事应当就董事会提出利润分配方案发表明确意见；董事会提出的 利润分配方案经过半数独立董事发表同意意见后，方能提交股东大会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 董事会审议利润分配方案须经全体董事过半数并经全体独立董事过半数同 意方能通过。 一、 权益分派预案情况 根据公司2024年4月19日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计）， 截至2023年12月31日， ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-052 盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号:2024-035)。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号，盖世食品（江 苏）有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 （二）会议出席情况 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021 ) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址：www.landinglawyer.com SHANGHAI LANDING LAW OFFICES 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… - - - - - - . LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李铮律师和廉润达律师(以下简称"本所律师")出席 了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会相关事项的 合法 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 106,264,290.92, representing a 10.17% increase from CNY 96,456,344.74 in Q1 2023[11] - Net profit attributable to shareholders surged by 250.92% to CNY 7,546,110.18, compared to a loss of CNY 5,000,119.96 in the same period last year[11] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.06, a significant improvement from a loss of CNY 0.05 per share in the previous year[11] - Net profit for Q1 2024 was CNY 7,556,362.61, compared to a net loss of CNY 4,996,274.57 in Q1 2023, indicating a significant turnaround[53] - Operating profit for the period was CNY 11,213,432.88, a significant recovery from a loss of CNY 7,036,463.89 in the previous year[54] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -12,488,304.32, a decline of 140.49% from CNY 30,839,552.01 in Q1 2023[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 12,488,304.32, contrasting with a net inflow of CNY 30,839,552.01 in the same quarter last year[57] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 7,096,501.40, compared to a larger outflow of CNY 41,813,358.79 in Q1 2023[57] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 3,799,842.04, recovering from a net outflow of CNY 6,597,427.67 in the previous year[57] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.57% to CNY 479,542,174.82 as of March 31, 2024, compared to CNY 454,241,352.53 at the end of 2023[11] - The company's total liabilities rose to CNY 151,810,533.35 from CNY 134,077,506.09, which is an increase of about 13.3%[48] - Short-term borrowings increased to CNY 45,068,247.10 from CNY 36,316,123.39, reflecting a rise of approximately 24.5%[47] Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 40.85% to CNY 80,690,232.02, indicating a rise in stock levels[12] - The accounts receivable for export tax rebates rose significantly, contributing to a 173.28% increase in other receivables to CNY 2,775,900.42[12] - Accounts receivable decreased to CNY 37,791,137.41 from CNY 46,344,753.50, a reduction of about 18.5%[46] Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 117,401,587, with 43.34% being freely tradable shares[18] - The largest shareholder, Shanghai Lexiang Family Industrial Co., Ltd., holds 48.10% of the shares, increasing its holdings by 87,521 shares[20] - The company has a total of 5,216 common shareholders[18] Employee Compensation and Stock Options - The company granted stock options totaling 2,000,000 shares at a price of 7.50 CNY per share to 46 employees as part of the 2022 equity incentive plan[27] - The total number of stock options granted but not yet exercised by the end of the reporting period was 1,188,000[29] - Employee compensation payments increased to $13.49 million from $9.93 million, reflecting a rise in workforce costs[59] Government Support and Expenses - Government subsidies recognized in the period amounted to CNY 1,112,449.42, marking a 786.95% increase year-on-year[13] - Management expenses rose by 36.02% to CNY 3,449,901.17, attributed to increased operational costs[13] - Research and development expenses decreased to CNY 515,842.99 from CNY 1,494,028.92 in the same period last year, indicating a strategic shift in resource allocation[54] Corporate Governance - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder, ensuring no direct or indirect involvement in competing businesses[39] - The company has made commitments regarding social security and housing fund payments, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder interests[40]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-049 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：监事王晓华、张符 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事曲炳壮、独立董事杨波、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交 ...

盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-050 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-048） 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王晓华 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-047 盖世食品股份有限公司 关于股份回购期限届满暨回购方案实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案公告》（公告编号： 2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-032 盖世食品股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为拓展多层次市场，满足各类消费需求，盖世食品股份有限公司（简称"盖 世食品"或"甲方")拟联合辽宁凯宇星辉实业集团有限公司（简称"凯宇星辉" 或"乙方"）、金桥食品（大连）有限公司（简称"金桥食品"或"丙方"）成立 合资企业，子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门 登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第二 ...

盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-043 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 2023 年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明 会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日，15：00。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 董事长、总经理：盖泉泓 董事：YING JING 董事、财务负责人、董事会秘 ...