证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-096 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会 第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（ ...

证券代码：836826 证券简称：XD 盖世食 公告编号：2025-095 盖世食品股份有限公司 关于股份回购价格调整的提示性公告 3. 回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 7 月 1 日 一、回购股份方案的基本情况 （一）审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事 专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购 股份用于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干 人员的工作积极性，增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实 现。 （三）回购方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1. 调整前回购股份价格上限：6.50 元/股 2. 调 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-094 盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开及出席情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，会议由杨懿召集和主持，本次会议应出席持有人 45 人， 实际出席持有人 45 人，代表本员工持股计划份额 11,266,224.50 份，占本员工持 股计划总份额的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及本员工持股计划的相 关规定。 二、会议审议及表决情况 （一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 1.议案内容 为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障全体持有人的合法权益， 根据《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《盖世食品股份有 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召 开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个 月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 114,137,685.64 元，母公司未分配利润为 115,319,335.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,051,581.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 盖世食品股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 以公司现有总股本 140,515,814 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 特殊情况说明 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-091 盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议 （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 序 号 姓名 职务 拟授予限制 性股票数量 （万股） 实际授予限 制性股票数 量（万股） 实际授予数 量占授予总 量的比例 实际授予数量 占授予后总股 本的比例 1 王晓华 董事 7.00 7.00 20.00% 0.05% 2 张金虎 董事 7.00 7.00 20.00% 0.05% 3 宋强 董事 7.00 7.00 20.00% 0.05% 4 杨懿 董事、董事会秘书 7.00 7.00 20.00% 0.05% ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四 届董事会第二次会议，2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关 于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"），并授权公司董事会办理本员工持股计划的相关事 宜，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，现将 本员工持股计划的过户情况公告如下： 一、本员工持股计划的股票来源及数量 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-090 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 5.036 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 6.5 元 /股，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务 状况和经营状况确定。 (五)拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 120 万股，不超过 235 万股，占公司目前总股本的比例 为 0.85%-1.67%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 盖世食品股份有限公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-089 盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划 盖世食品股份有限公司 2025 年 5 月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划》系公司依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司推 出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参加、风险自担的原则，不存在摊派、强行分 配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参与对象为公司监事、核心骨干员工及董事会认为需要激 ...

2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的 激励对象条件及《盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不 得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事，不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授 权益的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得获授权益的情形，本次股 权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》等相关法律法规、规范性文 件和《激励计划》中的有关规定。 综上所述，薪酬与考核委员会同意确定以 2025 年 5 月 12 日为本次股权激励 计划涉及权益的授予日，向 5 名符合条件的激励对象合计授予 35.00 万股限制性 股票。 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-083 盖世食品股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2025 年股权激励计划授予事项的核查 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-082 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江 苏）有限公司会议室 5.会议主持人：监事会主席吴新刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吴新刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》议案 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 ...