一、独立董事的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-044 本人杨波，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度任职 期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和专门委员 会的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 盖世食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨波） 本人杨波，研究生学历。1983 年 9 月至 2021 年 1 月，历任东北财经大学 工商管理学院教师、副教授、硕士研究生导师；2021 年 1 月 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-023 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规及规范性文件及《盖世食品股份有限公司章程》等相关 规定，盖世食品股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委 员会"）勤勉尽责，积极、认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会第十八次会议于2023年10月27日审议通过《关于设立董事 会专门委员会并选举委员的议案》和《关于制定<董事会审计委员会工作细则> 的议案》，选举杨英锦（独立董事）、杨波（独立董事）和王盼盼为委员，由会 计专业人员杨英锦任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，公司未召开审计委员会。 三、审计委员会具体履职情况 报告期内，委员会定期审阅 ...

盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-041 二零二四年第一次职工代表大会决议 暨选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")二零二四年第一次职工代表大 会于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表87人，实到职工 代表87人，会议由工会主席王晓华主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 鉴于公司职工代表监事王丽峰辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的 有关规定，公司于2024年4月17日召开了2024年第一次职工代表大会，选举吴新 刚先生为公司第三届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会审议通过的之 日起至第三届监事会届满为止。 2.议案表决结果:同意票87票，反对票0票，弃权票0票 3.回避表决情况:该议案不涉及回避表决情况。 4.该议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-037 （二）辞职原因 YING JING 女士因工作调整原因退休辞去公司董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 盖世食品股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 17 日收到董事会秘书 YING JING 女士递交的辞职报 告，自 2024 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-038 盖世食品股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 17 日，盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于董事会秘书变更暨聘任董事会秘书的议案》，提名杨懿女士为公司董事会秘书。 聘任杨懿女士为公司董事会秘书，任职期限董事会决议生效日至第三届董事会届满 为止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 185,970 股，占公司股 本的 0.1584%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 杨懿：女，1982 年 7 月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居 留权。2007 年 4 月至 2015 年 9 月，历任大连盖世食品有限公司财务部专员、主管；2015 年 10 月至 2020 年 3 月，担任公司财务经理；2018 年 10 月 2022 年 1 月，担任公司董 事会秘书； ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-040 盖世食品股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 4 月 17 日收到职工代表监事王丽峰先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 120,000 股，占公司股本的 0.1022%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司 其它职务。 （二）辞职原因 王丽峰先生因个人原因辞去公司监事职务 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 ...

盖世食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A011859 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了盖世食品 2023年 12月 3 ...

本人杨英锦，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992 年 9 月至 1998 年 1 月，担任大连中华会计师事务所项目经理；1998 年 1 月至 2000 年 8 月，担任大连信义会计师事务所合伙人兼业务部主任；2000 年 8 月至 2008 年 12 月，担任大连华连会计师事务所有限公司合伙人兼主任；2009 年 1 月至 2013 年 12 月，担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所合伙 人兼主任；2014 年 1 月至今，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分 所合伙人兼主任；2019 年 6 月 5 日开始至今担任辽宁时代万恒股份有限公司独 立董事；2020 年 6 月 5 日至今，担任公司独立董事。 报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨英锦，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度任 职期间，严格按照《公 ...

中国银河证券股份有限公司 关于盖世食品股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 盖世食品股份有限公司(以下简称"盖世食品"或"公司")的持续督导保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对盖世食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具以下核查意见: 中国证券监督管理委员会于 2020年 12月 9 日核发的《关于核准大连盖世 健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可 (2020) 3342 号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。发行价为每股人民币 3.48 元/股, 截至 2020年 12月 31日,尚未行使超额配售选择权,公司向不特定合格投资者 公开发行股票 21,338.334 股,共募集资金 74,257,402.32 元,扣除 ...

盖世食品 荣获省科技进步二等奖：公司产学研科研成果"海洋多糖及其健康食品关键技术创新与应用"项 目，申请取得 2022 年度辽宁省科技进步二等奖，已于 2023 年 7 月 23 日由辽宁省人民政府予以公 示。 836826 盖世食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co.,Ltd 年度报告 2023 1 / 167 公司年度大事记 股份回购：盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开董事会会议，审 议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，回购股份用于股权激励，建立健全公司长效激励约束 机制，确保公司发展战略和经营目标的实现。 权益派发：2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利 润分派预案的议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金红利（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股，共计派发现金红利 14,675,198.40 元（含税），转增 19,566,931 股。该权益分派已实施完毕。 行业标准：为了发展地方特色地标农产品，带 ...