证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-079 盖世食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江 苏）有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 79,950,446 股，占公司有表决权股份总数的 56.8978%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 ...

证券简称：盖世食品 证券代码：836826 | （二）咨询方式 10 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 盖世食品股份有限公司 2025年股权激励计划权益授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025年5月 | | | 一、释义 | 盖世食品、本公司、公 | 指 | 盖世食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于盖世食品股 | | 报告 | 指 | 份有限公司2025年股权激励计划权益授予相关事项之独立财务 顾问报告 | | 本激励计划、本次激励 计划 | 指 | 盖世食品股份有限公司2025年股权激励计划（草案） | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-084 盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 1、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2025 年 4 月 10 日，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》。公司第四届 董事会薪酬与考核委员会第一次会议已对相关议案审议通过。独立董事（徐学明、 曹云锋、司旭）作为征集人就公司 2024 年年度股东会审议的本次激励计划相关 议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2025 年股 权激励计划（ ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项的 电话:(86-411) 8285 6800 网址:www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … 关于盖世食品股份有限公司 法律意见书 = 10 大连市甘井子区火炬路 6 号高新壹号 17 层 17th Floor High-Tech One Building, No.6 Huoju Road, Ganjingzi District, Dalian, China 2025年股权激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")根据与盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司"或"盖世食品")签订的《专项法律服务合同》,接受贵公司的委 托,担任盖世食品本次实施2025年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事 宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 大连市甘井子区火炬路 6 号高新壹号 17 层 17th Floor High-Tech One Building, No.6 Huoju Road, Ganjingzi District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址:www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… 关于盖世食品股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派石凡律师和贾婷律师(以下简称"本所律师")出席了 公司2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),就本次股东会相关事项的合法性进 行了审核和见证,出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-081 盖世食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 董事曹云锋、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江 苏）有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-078 盖世食品股份有限公司 二、核查对象买卖公司股票情况说明 关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求和公司 《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内 幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 30%。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-085 盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总量 | 总股本 | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 王晓华 | 董事 | 7.00 | 20.00% | 0.05% | | 2 | 张金虎 | 董事 | 7.00 | 20.00% | 0.05% | | 3 | 宋强 | 董事 | ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-087 盖世食品股份有限公司证券事务代表变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开公司第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李媛 媛女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 （上述人员简历详见附件） 二、证券事务代表离任的基本情况 公司罗衍博先生，因个人原因辞任，自 2025 年 5 月 12 日起不再担任证券事务代表。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担 任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 新任证券事务代表李媛媛女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素 质，能够胜任相关岗位职责 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-077 盖世食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董 事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资 的议案》，具体内容详见公司于2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品:关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2025-072）。公司已完成对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司（以下简称 "子 公司"）的增资事项。 二、工商变更登记情况 子公司已于 2025 年 5 月 6 日完成了工商变更登记手续并取得营业执照，工商变 更完成后，子公司的注册资本由人民币 7,000 万元变更为人民币 10,000 万元。变更 后的登记信息如下： 名称：盖世食品（江苏）有限公司 成立日期：2 ...