证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-049 盖世食品股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024 年度末合伙人数量：239 人 2024 年度末 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-060 盖世食品股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事徐学明、曹云锋、司旭作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事徐学明、曹云锋、司 旭作为征集人，就公司拟于2025年5月12日召开的2024年度股东大会审议的有关 议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关 事项的议案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2025年4月10日召开的第 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-050 盖世食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《盖世食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 11 日 15:00—2025 年 5 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-064 盖世食品股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划（草案）的核查意见 3、公司本次员工持股计划拟参加对象符合《指导意见》及其他法律、法规 和规范性文件规定的参加条件，符合员工持股计划规定的参加对象范围，其作为 公司本次员工持股计划参加对象的主体资格合法、有效。 4、公司实施本次员工持股计划，有利于进一步改善公司治理水平，提高员 工的凝聚力和公司的发展活力，吸引和留住优秀人才，实现公司、股东、员工利 益的一致，促进公司持续、健康、长远的发展。 综上所述，监事会认为，公司实施本次员工持股计划不存在损害公司及全体 股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司实施本次员工持股计 划。 盖世食品股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 11 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-058 盖世食品股份有限公司监事会 关于 2025 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） 等法律、法规及规范性文件以及盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"），发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-051 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事朱文靖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事 ...

Company Developments - Gaishi Food launched its "dual factory" phase with the grand opening of Gaishi Food (Jiangsu) Co., Ltd. on May 8, 2024, enhancing its competitive position in the market[6]. - A technical cooperation agreement was established with Jiangnan University on December 2, 2024, to promote innovation and development in the food industry through deep collaboration in food research and technology[10]. - The company established a wholly-owned subsidiary in Singapore to enhance its international market presence and improve service quality, aiming to increase overseas market share[49]. - The new factory in Jiangsu, which commenced operations on May 8, 2024, has an annual production capacity of 15,000 tons, addressing capacity issues and expanding market reach in East China[50]. - The company has established a 100% ownership of Gaishi (Singapore) Holding Pte. Ltd. and included it in the consolidated financial statements as of March 21, 2024[116]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 534,239,925.45, representing a year-over-year increase of 9.04% compared to CNY 489,944,178.83 in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 41,075,730.45, reflecting a 17.79% increase from CNY 34,871,499.96 in 2023[29]. - The gross profit margin decreased to 17.74% in 2024 from 19.28% in 2023[29]. - The total assets increased by 9.39% to CNY 496,906,945.01 at the end of 2024, compared to CNY 454,241,352.53 at the end of 2023[30]. - The total liabilities rose by 13.08% to CNY 151,610,382.11 at the end of 2024, up from CNY 134,077,506.09 at the end of 2023[30]. - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 74.63% to CNY 36,725,673.55 in 2024, down from CNY 144,755,601.47 in 2023[30]. - The company reported a basic earnings per share of 0.29 in 2024, a decrease of 3.33% from 0.30 in 2023[29]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 12.38% in 2024, up from 11.02% in 2023[29]. - The company achieved a non-recurring profit of CNY 6,634,789.56 in 2024, compared to CNY 3,059,465.88 in 2023[36]. Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares and increased its capital by issuing 23,114,227 new shares, totaling 17,335,670.55 RMB in cash dividends on June 4, 2024[8]. - The company reported a total share capital of 140,515,814 shares, with no preferred shares issued[22]. - The largest shareholder, Shanghai Lexiangjia Industrial Co., Ltd., holds 67,901,004 shares, representing 48.32% of total shares[176]. - The actual controller, Gai Quan Hong, holds 99.90% of the shares of the controlling shareholder, Shanghai Lexiangjia Industrial Co., Ltd.[176]. - The company’s actual controller and their concerted actors hold 78,599,096 shares, representing 55.94% of voting rights[181]. Research and Development - Gaishi Food participated in the national key R&D project focusing on "algae food quality enhancement and value-added processing technology" on June 5, 2024, aiming for high-quality development in the algae food industry[9]. - The company holds 46 patents as of December 31, 2024, including 6 invention patents and 40 utility model patents, reflecting its strong R&D capabilities[46]. - The company’s R&D efforts focus on standardized cold dish manufacturing and quality control technologies, improving production efficiency and safety standards[51]. - The company’s research and development expenses increased by 19.91% year-on-year, indicating a focus on innovation[70]. - The project focused on new processing technology for shellfish aims to enhance product quality and market share, with significant economic benefits expected[102]. Market Trends and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence in the prepared vegetable sector, aiming to strengthen its position as a leading brand in China[40]. - The pre-prepared food market in China reached a scale of 485 billion yuan in 2024, with an annual growth rate of 20%-35% expected to reach 749 billion yuan by 2026[59]. - The pre-prepared food market penetration in China is currently 10%-15%, expected to rise to 15%-20% by 2030, with a market size potentially reaching 1.2 trillion yuan[126]. - The company aims to become the leading brand in standardized cold dishes for chain restaurants, leveraging over 20 years of food export experience and a product range of over 300 items[130]. - The company plans to enhance its marketing strategy by focusing on large clients and exploring new retail models, including live streaming sales[52]. Risk Management - The company faces risks related to food safety regulations and quality control throughout the production and distribution processes[137]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to the high inherent risk of misstatement, necessitating thorough evaluation of internal controls and revenue recognition policies[106]. - The company has initiated measures to manage exchange rate risks, including encouraging the use of RMB for settlements[138]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members and there are 3 senior management personnel[197]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[142]. - The company has not reported any instances of related party transactions or fund misappropriation by shareholders[145]. - There are no familial relationships among the company's directors, supervisors, and senior management, except for the relationship between Gai Quan Hong and YING JING[198].

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.2900 yuan for 2024, a decrease of 3.33% compared to 0.3000 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.41 billion yuan, reflecting a 17.14% increase from 0.35 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue increased to 5.34 billion yuan in 2024, up 8.98% from 4.9 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 12.38% in 2024 from 11.02% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 672.19 million shares, accounting for 10.77% of the circulating shares, a decrease of 597.55 million shares from the previous period [1] - Notable changes in shareholder composition include the exit of several previous top shareholders, such as Qiao Bin and Zhu Xianming, while new shareholders like Ma Hongxian and Zhang Qiang have entered the top ten [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 1 yuan per share (including tax) [3]