证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-057 盖世食品股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 二、对公司财务状况的影响 本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股权激励 1、期权简称及代码：盖世 JLC1、850040 2、注销数量：1,212,000 份 3、剩余期权数量：1,188,000 份 4、注销日期：2023 年 8 月 7 日 计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不会对公司《2022 年股权激励计划（草案）》的继续实施及公司管理团队的 稳定性造成影响。 特此公告。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 盖世食品股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议 ...

盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2022 年 股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，同意 公司对 121.20 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划第一 个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-050）。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司《2022 年股权激励计划（草案）》 相关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司（以下简称"中登公司"）提交注销部分股票期权的申 请，经中登公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕，现就相关情况 公告如下： 一、股票期权注销情况 二、对公司财务状况的影响 本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股权激励 证券代码：836 ...

一、 基本信息 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏乐世食品有 限公司因业务需要，更名为盖世食品（江苏）有限公司（以下简称"江苏盖世"）， 并对法定代表人信息进行变更。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 江苏乐世食品有限公司 | 盖世食品（江苏）有限公司 | | 法定代表人 | 艾青松 | 盖泉泓 | 本次变更不涉及江苏盖世经营内容及范围。 二、 工商变更登记情况 目前江苏盖世已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2023 年 8 月 1 日取得涟水县市场监督管理局换发的《营业执照》。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-056 盖世食品股份有限公司 关于全资子公司变更名称、法定代表人并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四、 备查文件 盖世食品（江苏）有限公司《营业执照》 董事会 2023 年 8 月 2 日 三、 本次变更对公司的影响 本次江苏盖世公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-055 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 本次 ...

盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-054 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （五 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-051 | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 9,783.4656 万元。 | | 11,740.1587 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 9,783.4656 | 第二十条 | 公司股份总数为 11,740.1587 | | 万股。 | | 万股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕，本次权益 分派方案实施后，公司总股本由 97,834,656 股变更为 117,401,587 股，注册资本 由 97,834,656 元变更为 117,401,587 元，因此公司拟就《公司章程》注册资本及 股份总数相关条款作相应修订。 三、备查文件 盖世食 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-053 盖世食品股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2022 年股权激励计划审议及表决情况 1.2022 年 6 月 27 日，大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第七次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草 案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了 《关于认定公司核心员工的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年 股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意 见。独立董事杨波、杨英锦作为征集人就公司 2022 年第三次临时股东大会审议 的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2.2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-047 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益 数量的议案》 1.议案内容： 2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席艾青松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年度权益分派预案的议案》，并于 2023 ...

盖世食品股份有限公司 章程 二〇二三年七月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 43 | | 第一节 | 信息披露 43 | | 第二节 | 投资者关系管理 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-046 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司2022年股权激励计划的相关规定及2022年第三次临时股东大会的 授权，对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予数量进行相应调整。经 调整，2022 年股权激励计划股票期权行权价格由 7.5 元/份调整为 6.125 元/份， 首次授予股票期权数量由 200.00 万份调整为 240.00 万份，预留授予股票期权数 ...