第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-092 盖世食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席艾青松 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-084 盖世食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案工作，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员即召集人一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-093 盖世食品股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （二）任命原因 公司监事会主席艾青松先生因退休申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司 监事会成员低于法定最低人数，现提名王晓华女士为公司监事，任期与公司第三届监事 会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 王晓华，女，1979 年 9 月出生，中国籍，硕士学历。2006 年 6 月至 2006 年 12 月 任职上海拓普信息学院教师，2007 年 1 月至 2011 年 11 月任职大连捷瑞流体控制有限 公司总经理助理，2011 年 12 月至 2019 年 6 月任大连融科储能技术发展有限公司人力 资源部经理，2019 年 7 月至 2022 年 8 月任大连科迈尔防腐科技有限公司人力资源部部 长，2022 年 9 月至 2023 年 2 月任深圳仁源企成咨询有限公司咨询顾问，2023 年 3 月至 今任盖世食品股份有限公司人力资源 ...

2023 年 10 月 27 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名非职 工代表监事候选人的议案》，提名王晓华女士为公司非职工代表监事。 提名王晓华女士为公司非职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致， 本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-093 盖世食品股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司监事会主席艾青松先生因退休申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司 监事会成员低于法定最低人数，现提名王晓华女士为公司监事，任期与公司第三届监事 会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 王晓华，女，1979 年 9 月出生，中国籍，硕士学历。2006 年 6 月至 2006 年 12 月 任职上海拓普信息学院教 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-075 盖世食品股份有限公司独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范 公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范 性文件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-088 盖世食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐学明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 提名人盖世食品股份有限公司董事会，现提名徐学明先生为盖世食品股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任盖世食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与盖世食 品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 二、被提名人任职资格符合下列法律 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-083 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公司 运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文 件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本工作细则。 盖世食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-090 盖世食品股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举成员的公告 为规范董事会各专门委员会工作细则，董事会根据相关要求制定了董事会各 专门委员会工作细则。2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审 议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会提 名委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》以及《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会 审计委员会工作细则》（公告编号：2023-083）、《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》（公告编号：2023-084）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-085） 以及《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-086）。 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-082 盖世食品股份有限公司独立董事专门会议工作细则 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公司 运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文 件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则所称独立董事专门会议是指 ...

盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-086 盖世食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公司 运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文 件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据《 ...